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一、重要提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况：
1、召开时间：2005年6月11日
2、召开地点：公司本部会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长刘壮成
本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况：
1、出席的总体情况：
股东及股东代表共3人，代表股份82883460股，占公司有表决权的总股本的33.15%。
2、社会公众股股东出席情况：
社会公众股东及股东代表共0人，代表股份0股，占公司社会公众股股东表决权股份总数的0%。其中，现场出席股东大会的社会公众股股东0人，代表股份0股，公司社会公众股股东表决权股份总数的0%。
四、提案审议和表决情况：
（一）审议公司《2004年董事会工作报告》
1、总的表决情况：
同意62915700股，占出席会议有效表决权的75.91%；反对19967760股，占出席会议有效表决权的24.09%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0%。
2、社会公众股股东表决情况：
同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。
3、表决结果：提案通过。
（二）审议公司《2004年监事会工作报告》
1、总的表决情况：
同意62915700股，占出席会议有效表决权的75.91%；反对0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权19967760股，占出席会议有效表决权的24.09%。
2、社会公众股股东表决情况：
同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。
3、表决结果：提案通过。
（三）审议公司《2004年财务决算报告》
1、总的表决情况：
同意62915700股，占出席会议有效表决权的75.91%；反对19967760股，占出席会议有效表决权的24.09%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0%。
2、社会公众股股东表决情况：
同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。
3、表决结果：提案通过。
（四）审议公司《2004年年报及年报摘要》
1、总的表决情况：
同意62915700股，占出席会议有效表决权的75.91%；反对19967760股，占出席会议有效表决权的24.09%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0%。
2、社会公众股股东表决情况：
同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。
3、表决结果：提案通过。
（五）审议公司《2004年利润分配方案》
根据经四川省君和会计师事务所有限责任公司审计并出具的"君和审（2005）第2041号"审计报告，公司2004年度实现主营业务收入28882.4万元，净利润为-3809.19万元，加上年初未分配利润-35450.2万元，可供投资者分配的利润为-39259.3万元。因此，公司2004年度无利润可分配。经董事会研究决定2004年利润分配预案为：不分配，也不以公积金转增股本。
1、总的表决情况：
同意62915700股，占出席会议有效表决权的75.91%；反对19967760股，占出席会议有效表决权的24.09%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0%。
2、社会公众股股东表决情况：
同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。
3、表决结果：提案通过。
（六）审议公司《关于续聘会计师事务所及其报酬的提案》
1、总的表决情况：
同意82883460股，占出席会议有效表决权的100%；反对0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0%。
2、社会公众股股东表决情况：
同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。
3、表决结果：提案通过。
（七）审议公司《关于修订公司章程的议案》（股东大会以特别决议通过，内容详见2005年4月23日《中国证券报》）
1、总的表决情况：
同意82883460股，占出席会议有效表决权的100%；反对0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0%。
2、社会公众股股东表决情况：
同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。
3、表决结果：提案通过。
（八）审议公司《关于制订股东大会议事规则的议案》(见www.cninfo.com)
1、总的表决情况：
同意82883460股，占出席会议有效表决权的100%；反对0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0%。
2、社会公众股股东表决情况：
同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。
3、表决结果：提案通过。
（九）审议公司《关于制订董事会议事规则的议案》(见www.cninfo.com)
1、总的表决情况：
同意82883460股，占出席会议有效表决权的100%；反对0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0%。
2、社会公众股股东表决情况：
同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。
3、表决结果：提案通过。
（十）审议公司《关于制订募集资金使用管理办法的议案》(见www.cninfo.com)
1、总的表决情况：
同意82883460股，占出席会议有效表决权的100%；反对0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0%。
2、社会公众股股东表决情况：
同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。
3、表决结果：提案通过。
（十一）审议公司《关于制订独立董事工作制度的议案》(见www.cninfo.com)
1、总的表决情况：
同意82883460股，占出席会议有效表决权的100%；反对0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0%。
2、社会公众股股东表决情况：
同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。
3、表决结果：提案通过。
（十二）审议公司《关于制订监事会议事规则的议案》(见www.cninfo.com)
1、总的表决情况：
同意82883460股，占出席会议有效表决权的100%；反对0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0%。
2、社会公众股股东表决情况：
同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。
3、表决结果：提案通过。
五、律师出具的法律意见：
本次股东大会由北京市嘉铭律师事务所的韩前进律师进行了法律见证并出具的法律意见书认为：本公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效，表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件：
1、本次股东大会会议记录及决议；
2、法律意见书。
同人华塑股份有限公司
二○○五年六月十一日
