本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司于2005年5月24日以电子邮件的方式通知各董事,定于2005年5月25日以通讯表决方式召开董事会第六届第七次临时会议。本次会议在2005年5月25日召开,会议应参加董事九人,实际参加董事八人,董事李建生因公出国,无法联系。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求,所有参会董事对议案进行了审议及表决,形成决议如下:
    会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于我公司控股子公司华塑建材有限公司与四川蜀乐药业股份有限公司进行互保的议案》(详见对外担保公告)。
    特此公告
    
同人华塑股份有限公司    董 事 会
    二OO五年五月二十五日