本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司于2005年4月8日以电子邮件的方式通知各董事，定于2005年4月11日以通讯表决方式召开董事会第六届第五次临时会议。本次会议在2005年4月11日召开，会议应参加董事九人，实际参加董事九人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求，所有参会董事对议案进行了审议及表决，形成决议如下：

    会议以8票同意，1票反对，0票弃权，审议通过了《关于处置公司所属部分低效固定资产的议案》。

    为了缓解公司短期借款偿还压力，补充公司流动资金，同时盘活公司低效固定资产，现拟对公司所属的上海天歌大地大厦的部分房屋资产(共计7138.25m2)以公开拍卖的形式进行处置，对外处置的价格不低于此部分资产截止2005年3月31日的账面净值(账面净值为：62,410,571.69元)。

    本次董事会审议通过后，公司将立即与相关拍卖行签订《委托拍卖协议》。该事宜后续具体进展情况将由经营班子及时向董事会汇报并详细对外披露。

    投反对票的董事为李建生董事，反对理由为：1、资产处置属公司重大行为，理应召开董事会充分讨论和研究。前两天以通讯表决方式表决决定公司重大事项，也不予认同，今天又以通讯表决方式表决处置公司资产，是不慎重的，也是不负责任的；2、在上海房地产形式一片大好之际，有什么依据说上海天歌大地大厦是低效资产？3、公司资金使用存在去向用途不明。基于上述事实，对表决拍卖上海天歌大地大厦部分资产，表示强烈反对。

    特此公告。