本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司于2005年4月5日以电子邮件的方式通知各董事，定于2005年4月7日以通讯表决方式召开董事会第六届第四次临时会议。本次会议在2005年4月7日召开，会议应参加董事九人，实际参加董事九人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求，所有参会董事对议案进行了审议及表决，形成决议如下：

    会议以8票同意，1票反对，0票弃权，审议通过了《关于我公司控股子公司华塑建材有限公司与成都金炜制管有限公司进行互保的议案》（详见对外担保公告）。

    投反对票的董事为李建生董事，反对理由为：1、所提供的背景资料，不能预见其深层次的内容是否真实、完整，也没有提供资金用途和理由，无法作出合理判断；2、"互保"属于公司重大事项，理应召开董事会和股东大会充分讨论和研究，在短时间内，仅以通讯表决方式表决，是不严肃，不慎重的。基于上述事实，对此议案两项表决事项，表示坚决反对。

    特此公告