本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    同人华塑股份有限公司董事会第六届第一次会议于2004年9月28日在公司本部召开。会议应到董事9名，实到7名，有2名董事（含独立董事1名）书面委托授权其他董事（或独立董事）代为出席会议并行使表决权，监事会成员列席了会议，会议推举刘壮成董事主持会议，会议经审议并表决一致形成如下决议：

    一、审议通过了《关于选举董事长的议案》；

    会议经讨论一致推举刘壮成董事为公司第六届董事会董事长，推举李建生董事为公司第六届董事会副董事长。

    二、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

    1、鉴于公司目前实际经营情况需要，聘请刘壮成先生兼任公司总经理职务；

    2、经总经理刘壮成先生提名，聘请卢庚保先生为公司副总经理兼财务总监，任期三年；聘请陈志先生为公司副总经理，任期三年；聘请田汉卿先生为公司副总经理，任期三年；

    3、经董事长刘壮成先生提名，聘请王磊先生为公司董事会秘书，任期三年；

    4、经董事长刘壮成先生提名，聘请叶容女士为公司证券事务代表，任期三年；

    上述部分人员简历及独立董事意见附后。

    三、审议通过了《关于与四川光通信股份有限公司进行互保的议案》（详见对外担保公告）；

    附：简历

    田汉卿，男，72岁，大专学历，曾任职于华东军政委中国百货公司华东区公司财务科长，上海南市区委财贸审干办公室主任，上海人民服装厂厂长，上海西服厂、上海羽绒服装厂厂长、书记，深圳金海公司总经理，深圳四海羽绒制造有限公司总经理，深圳鑫海公司总经理，现任同人华塑股份有限公司副总裁。

    陈志，男，41岁，大专学历，曾任职重庆塑料九厂厂长、南充华塑建材有限公司常务副总，现任华塑建材有限公司总经理、南充华塑建材有限公司总经理。

    王磊，男，28岁，大专学历，曾任职于成都银河动力股份有限公司总经理秘书 、董办主任兼证券事务代表 ，现任同人华塑股份有限公司董办主任兼证券事务代表。

    叶容，女，28岁，大专学历，曾任职于成都瑞特实业股份有限公司行政部经理、总经理助理，现任同人华塑股份有限公司董事会办公室行政事务主管。

    

同人华塑股份有限公司董事会

    二OO四年九月二十八日

     同人华塑股份有限公司第六届董事会独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》、《独立董事制度》，我们作为同人华塑股份有限公司的独立董事，对本公司董事会第六届一次会议讨论的关于聘任公司高级管理人员的议案进行了审议。

    1、我们同意根据公司目前实际经营情况需要，聘请刘壮成先生兼任公司总经理职务；

    2、我们同意聘请卢庚保先生为公司副总经理兼财务总监；聘请陈志先生、田汉卿先生为公司副总经理；聘请王磊先生为公司董事会秘书；

    3、该议案内容相关人员的提名程序、聘任程序和董事会表决程序合法、合规。

    

独立董事签名：冼国明 郭永清 王爱军

    二OO四年九月二十八日