公司拟于2001年4月2 日上午9:00在成都市一环路南二段天歌科技大厦914会议 室召开2000年度股东大会。

    一、会议内容

    1.审议2000年度董事会工作报告；

    2.审议2000年度监事会工作报告；

    3.审议2000年度财务决算报告；

    4.审议2000年度利润分配预案；

    5.审议2001年利润分配政策；

    6.审议2000年度报告正文及摘要；

    7.审议关于公司符合现行配股法规、具备配股资格的议案；

    8.审议2001年配股的预案；

    9.审议2001配股募集资金使用的可行性报告；

    10.审议公司前次募集资金使用情况的说明；

    11.关于修改公司章程部分条款的议案。

    12.审议改选部分董事的议案。

    二、参加会议人员

    1.本公司董事、监事及高级管理人员。

    2.2001年 3 月 22 日下午交易结束后,在深圳证券登记结算有限公司登记在册 的本公司全体股东。

    三.出席会议的方法

    ⑴.登记手续：凡欲出席股东大会的股东,凭本人身份证、证券公司出具的持股 数凭证或营业执照复印件、授权委托书办理登记手续, 异地股东可用信函或传真方 式登记,信函、传真以登记时间内收到为准。

    ⑵.登记地点：四川天歌科技集团股份有限公司董事会办公室。

    ⑶.登记时间：2001年4月 1 日。

    四、其它事项

    1.会期半天,与会股东交通及食宿自理。

    2.联系地址：四川省成都市一环路南二段天歌科技大厦919室。

    3.邮 编：610041

    4.联系电话：028－5435719 028－5438873

    传 真：028－5445907

    5.联 系 人：史笃应 朱文生