本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川天歌科技集团股份有限公司董事会五届第六次临时董事会会议于2003年12月26日采用通讯表决方式召开。公司所有董事（包括独立董事）均采取通讯方式对会议议案进行了表决，表决结果如下：

    审议通过了《关于更换公司会计师事务所的议案》：

    鉴于公司与中勤万信会计师事务所有限公司的合同已到期，审计任务已完成，同意聘请四川君和会计师事务所有限责任公司为公司2003年年度财务报告及2004年的专业审计机构，报下次股东大会追认通过。