四川天歌科技集团股份有限公司董事会五届第四次临时董事会会议于2003年9月22日采用通讯表决方式召开。公司所有董事（包括独立董事）均采取通讯方式对会议议案进行了表决，表决结果如下：

    1、审议通过了公司《关于山东华塑成立中外合资公司的议案》；

    同意公司子公司山东华塑建材有限公司（该公司属我司曾经以收购的山东鲁宏建材资产作为出资成立）以现有的模具制造板块的资产评估作价出资与奥地利格鲁伯集团盖特挤出技术有限公司设备、技术参股共同组建中外合资公司，注册资本人民币2000万元左右，我方持股75%，外方持股25%，并授权公司经营班子全权负责与外方合作事宜中的细节谈判、签约及合资公司的组建事宜。（具体情况待正式签约后将作出对外投资公告详细披露）

    本议案表决结果为：赞成票：11票；反对：3票：弃权票：0票。反对的董事为：张鹏董事、邓文鸣董事、王芳董事，反对理由：我们曾经对公司收购山东鲁宏建材资产事宜表示过反对，且成立中外合资企业我方出资属于该资产的一部分，故表示反对。

    2、审议通过了公司《关于为上海华塑置业向银行贷款作抵押担保的议案》；

    2003年8月29日，董事会五届第一次临时董事会审议通过了《关于公司为理顺对上海天歌实业有限公司投资关系而调整其出资结构的议案》（详见2003年9月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的董事会公告），明确了上海天歌实业有限公司为我司的全资子公司，随后对上海天歌实业有限公司进行了公司名称变更，2003年9月15日，公司正式更名为“上海华塑置业有限公司”，原注册资本未变，经营范围增加了房地产开发、销售。

    2003年9月18日，经过公司的艰难努力，在法院的强制执行下，我司取得了原属荆州市天科物业发展有限公司的上海天歌大厦5022.2平方米房产的所有权（该事宜源于我司与原大股东湖北正昌集团的历史诉讼的法院判决执行，请详见公司对此事曾经的系列公告），所有房产过户手续已办理完毕。

    现由于经营发展需要及提供对公司在上海房地产项目开发的资金支持，同意公司以上海天歌大厦5022.2平方米房产（评估值约为4000万元）为上海华塑置业有限公司向中信实业银行上海分行江宁支行申请流动借款3000万元作抵押并提供担保。目前公司对外担保余额为4000万元，对子公司担保余额为1580万元。

    本议案表决结果为：赞成票：11票；反对：3票：弃权票：0票。反对的董事为：张鹏董事、邓文鸣董事、王芳董事，反对理由：我们曾经反对公司《关于为理顺对上海天歌实业有限公司投资关系而调整其出资结构的议案》，对公司是上海天歌实业有限公司即现在的上海华塑置业有限公司的股东表示质疑，其存在的合法性存在问题，故对该议案也表示反对。

    3、审议通过了公司《关于公司向银行申请授信额度的议案》；

    同意公司由于目前业务发展需要，向中信银行成都分行东城根街支行申请8000万元人民币综合授信额度，并根据双方达成的意向，将于2003年9月25日签定《综合授信额度协议》。