四川天歌科技集团股份有限公司董事会第五届第十四次会议于2003年8月13日在公司本部召开。会议应到董事14名，实到12名，有2名董事书面委托其他董事代为出席会议并行使表决权，监事会成员列席了会议，会议由董事长倪进凯先生主持，会议审议并表决形成了如下决议：

    一、审议通过了公司《2003年半年度报告及摘要》；

    本议案表决结果为：赞成票：11票；反对：3票：弃权票：0票。其投反

    对票的董事为张鹏董事、邓文鸣董事、王芳董事，反对理由请详见半年度报告及摘要中的重要提示。

    二、审议通过了公司《关于投资收购上海茸发置业有限公司股权的议案》。（详见收购公告）

    公司独立董事对该议案表示赞成，并发表了独立意见：同意收购，其交易

    行为符合国家有关法律和本公司章程规定，符合公司中长期发展规划中有关房地产业务发展的思路，交易协议内容公允，没有损害公司及其他股东利益。

    本议案表决结果为：赞成票：11票；反对：0票：弃权票：3票。其投弃

    权票的董事为张鹏董事、邓文鸣董事、王芳董事，弃权理由为：1、公司目前经营及对外投资全面铺开，已先后有华塑建材2.7亿元的高档门窗项目投资，天津地产项目，天歌大厦改造，收购鲁宏建材等多个大型项目，都需公司筹措大量资金进行投入。我们对公司是否有能力筹措资金及是否有充足的管理及业务人员，对此项目进行开发及管理表示担心；2、对此地产开发项目，基于我们未实地考察过项目情况，对拟收购公司股权状况、项目的进展、债权、债务等是否对公司投资构成重大不利影响等不了解，也无法判断，基于谨慎考虑，投弃权票。