四川天歌科技集团股份有限公司第五届九次监事会，于二00三年四月二十日在公司本部会议室召开，出席会议监事有成平江先生、唐岚女士，监事会主席曲洪先生因事请假，委托成平江先生主持会议，与会监事就本次会议的有关议题进行了充分讨论，形成会议纪要如下：

    一、讨论通过了二00二年度公司监事会工作报告，报年度股东大会审议；

    二、讨论通过了二00二年度公司财务决算报告；

    三、讨论通过了二00二年度年报及年报摘要；

    四、讨论通过了二00二年度公司利润分配预案；

    五、讨论了公司二00二年度的运作情况，并就下列事项发表独立意见：

    1、报告期内，监事会认为公司的内部控制制度没有得到有效执行，有关方面尚待完善。公司董事、经理在执行公司职务时是否有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为无法作出判断。

    2、本监事会已对中勤万信会计师事务所有限公司出具的2002年审计意见及所涉及的事项进行评价，认为：本公司的财务报告已真实反映公司的财务状况和经营成果。

    3、报告期内，公司没有募集资金。公司最近一次募集资金承诺投入项目均暂停。

    4、对公司收购、出售资产交易的价格是否合理，是否有内幕交易及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况无法作出判断。

    5、本监事会审查了中勤万信会计师事务所有限公司出具的2002年审计报告中的保留意见及解释性说明段，对该意见及说明段，监事会无异议。

    六、讨论通过了曲洪先生因个人原因辞去公司监事的申请报告，同意推荐王冠三先生为监事候选人（简历附后），本议案将提交股东大会审议批准。

    简历：

    王冠三：男，32岁，大专学历，曾任职于中国建设银行济南分行清算部、中间业务部、业务发展部、北京鑫丰物业发展有限公司材料部、合同部、预算部经理，现任上海明德置业有限公司副总经理。