根据成都市武侯区人民法院（2002）武侯民二初字第929号民事调解书，终止原定于2002年10月12日召开的天歌科技2002年第一次临时股东大会，恢复原定于2002年11月24日召开的天歌科技2002年度第一次临时股东大会的召开。根据《公司法》等有关规定，我公司五届董事会以通讯传真表决方式召开临时会议，13名董事中9名董事同意，4名董事未回复意见，决议于2003年1月9日恢复召开2002年度第一次临时股东大会，该决议合法有效。现将会议有关事项通知如下：

    1、 会议时间：2003年1月9日上午10：30

    2、 出席会议登记时间：2003年1月9日上午8：30－10：00

    3、 会议地点、内容、参会人员及股权登记日等与原定于2002年11月24日召开的天歌科技2002年度第一次临时股东大会会议地点、内容、参会人员及股权登记日相同，详见2002年10月25日《中国证券报》和《证券时报》。

    特此公告。