2002年12月26日,经成都市武侯区人民法院调解,我公司与上海和君创业管理咨询有限公司、大鹏证券有限责任公司就股东大会召集权纠纷一案达成和解,成都市武侯区人民法院于2002年12月26日出具(2002)武侯民二初字第929号民事调解书,主要内容如下:
    1、 上海和君创业管理咨询有限公司、大鹏证券有限责任公司放弃原定于2002年10月12日召开的天歌科技2002年第一次临时股东大会的召集权,终止该次会议的召开;
    2、 天歌科技2002年度第一次临时股东大会由天歌科技集团股份有限公司召集召开,恢复原定于2002年11月24日召开的天歌科技2002年度第一次临时股东大会的召开,会议召开的时间另行通知。上述协议,符合有关法律规定,本院予以确认。
    特此公告。
    
四川天歌科技集团股份有限公司董事会    2002年12月30日