本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川东泰产业（控股）股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于 2002年7 月21日在四川省乐山市金海棠宾馆会议室召开，会议应到董事11人，实到 11 人（ 其中委托代表3人），公司部分监事和高级管理人员列席了会议， 会议由董事长史 文涛先生主持，与会董事经过充分讨论，以举手表决的方式审议通过如下议案:

    一、 关于建立和完善公司相关管理制度的议案：

    1、《股东大会议事规则》

    2、《董事会议事规则》

    3、《总经理工作制度》

    4、《独立董事制度》

    5、《信息披露管理办法》

    以上议案中1、2、4、5项内容须提请股东大会审议。

    二、 关于《公司章程》修改的议案；

    此议案须提请股东大会审议。

    三、 关于出售磁卡公司股权的议案。

    （一）本次交易概述及协议生效时间

    为进一步优化公司产业结构，培育新的利润增长点，避免可能发生的投资损失， 本公司及公司控股子公司芜湖东泰纸业有限公司（以下简称“东泰纸业”）拟将现 持有的江阴长江磁卡有限公司（以下简称“磁卡公司”）70％的股权一并转让给山 东大有有限公司（以下简称“大有公司”）。截止本公司公告之日，本公司持有磁 卡公司55％的股权，东泰纸业持有磁卡公司15％的股权。三方已于2002年7月19 日 签订了股权转让意向性协议，本协议需经公司股东大会批准后生效。

    （二）协议各方的基本情况

    1、四川东泰产业（控股）股份有限公司

    四川东泰产业（控股）股份有限公司成立于1988年6月，1993年3月12日公司股 票在深交所上市，股票简称“川盐化”。1998年4月因资产重组， 川盐化更名为四 川峨眉集团股份有限公司。公司自1999年9 月起进行了大规模的资产重组和资产置 换，于2001年3月取消了“ST”，股票更名为“东泰控股”。公司注册资本249,101, 743.00元，流通股144,313,500股，发起人股份104,788,243股。经四川华信（集团） 会计师事务所川华信审[2002]上字011号《审计报告》审计，截止2001年12月31日， 公司总资产为 69,511.82万元，净资产为33,491.31万元。

    东泰控股经营范围：加工、销售纸制品，新型装饰材料，隔热保温材料，电源 等；公司法定代表人：史文涛；注册地址：四川省乐山市中区南安路41号工商银行 市中区支行大楼10楼。

    2、芜湖东泰纸业有限公司

    芜湖东泰纸业有限公司成立于2000年3月24日， 由四川东泰产业（控股）股份 有限公司与上海裕联实业发展有限公司共同出资设立。2001年11月，上海裕联实业 发展有限公司h将其所持股份全部转让给芜湖永兴科技投资有限公司。截止2001 年 12月31日，公司总资产为43,039.99万元，净资产为17,465.15万元。

    东泰纸业经营范围：纸制品生产、销售；法定代表人：张浩荣；注册地址：安 徽省芜湖市褐山路101号。

    3、山东大有有限公司

    山东大有有限公司成立于1996年7月17日，注册资金为2000万元；法定代表人： 傅丽云；企业类型：有限责任公司；注册地址：济南市历城区辛祝路56号；经营范 围：水泥预制件，广告牌的生产，销售；环保设备、造纸原料、印刷设备、建筑装 饰材料、五金交电的销售。

    （三）江阴长江磁卡有限公司基本情况

    江阴长江磁卡有限公司成立于2000年11月24日，注册资金为5800万元；法定代 表人：金波；注册地址：江阴市华士镇环东路1号；经营范围：磁卡、 磁卡基材、 塑料膜、片，芯片铜膜的制造；磁卡配套机具的生产；软件开发，集成电路设计。 截止2001年12月31日，公司资产总额为11,480.67万元，负债总额为2,240.95万元， 所有者权益为9,239.73万元。

    （四）对公司未来经营的影响

    本次交易完成后，公司及东泰纸业将不再持有磁卡公司股权，有利于优化公司 产业结构，有效回避日趋激烈的市场竞争所可能造成的经营风险。

    （五）交易金额及支付方式

    本次交易金额不低于本公司及东泰纸业持有的70％股权所对应的磁卡公司净资 产值。付款方式：本次股权转让过户完成后一个月内，大有公司向本公司支付股权 转让总价款的10％，另外90％的价款在完成股权过户手续的四个月内付清。

    （六）所得款项的用途

    本次股权转让所得价款，将全部用于收购新的优良资产，为公司培育新的利润 增长点。

    （七）本公司将聘请具有证券从业资格的中介机构对磁卡公司截止2002年6 月 30日的经营情况进行审计，并于股东大会召开五个交易日前另行公告审计结果。

    （八）本次股权转让如有未尽事宜，公司董事会授权经理室与受让方另行协商 并签订补充协议进行约定，并于股东大会召开五个交易日前另行公告。

    本次交易为非关联交易，此议案须提请股东大会审议。

    四、公司决定于2002年8月28日召开公司2002年度第二次临时股东大会。 现将 会议有关事项通知如下：

    （一）会议时间：2002年8月28日上午9点30分；

    （二）会议地点：四川省乐山市金海棠宾馆会议室；

    （三）会议审议事项：

    1、审议公司《股东大会议事规则》；

    2、审议公司《董事会议事规则》

    3、审议公司《独立董事制度》

    4、审议公司《信息披露管理办法》

    5、审议公司《关于出售江阴长江磁卡有限公司股权的议案》；

    （四）出席会议对象：

    1、公司董事、监事和高级管理人员；

    2、截止2002年8月23日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司股东或股东授权代表（授权委托书附后）。

    （五）出席会议的股东登记办法：

    1、登记办法：出席会议的法人股东代表持法人单位营业执照复印件、 法人代 表授权委托书、出席人身份证进行登记；个人股东应持本人身份证及股东帐户卡进 行登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记，会议期间食宿自理。

    2、登记地点：四川省乐山市五通桥区竹根镇涌江路上段 公司董事会办公室

    3、登记时间：2002年8月26日至8月27日9：00－11：30，13：30－17：00。

    4、联系电话：（0833）3300616 传真：（0833）3300798

    5、联系人：阎蜀授权委托书

    兹委托 先生 / 女士代表本人出席四川东泰产业（控股）股份有限公司 2002年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名：

    受托人签名：

    委托人身份证号码：

    受托人身份证号码：

    委托人股东帐号：

    委托日期：

    委托人持有股数：

    特此公告

    

四川东泰产业（控股）股份有限公司董事会

    2002年7月23日