本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议的召开和出席情况

    四川东泰产业（控股）股份有限公司（下称“本公司”）2002年度第一次临时 股东大会于2002年7月21日上午9：00分在四川省乐山市金海棠宾馆会议室召开。出 席会议的股东和股东授权代表共8人，代表股份74,282,892 股，占本公司总股本的 29.82 ％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事和高 级管理人员出席了会议，公司董事长史文涛先生主持了本次会议。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票的表决方式，审议通过了如下议案：

    审议通过了公司《关于与安徽东方纸业有限公司进行资产置换的议案》。为降 低芜湖东泰纸业有限公司（以下简称“东泰纸业”）生产成本，解决关联方股东欠 款问题，维护股东利益，进一步完善公司治理结构，提高资源配置能力，最终实现 公司可持续发展目标，东泰纸业拟用对安徽东方纸业有限公司（以下简称“东方纸 业”）的债权3,314.28万元，作价3,314.28万元；东泰纸业所持有的深圳协通电源 有限公司40％股权，作价2,458.69万元，两项合计5,772.97万元，与东方纸业作价 5,772.97万元的水厂、电厂资产按1：1的原则进行等价置换。为保证议案的实施， 股东大会授权东泰纸业经理室具体办理相关资产的移交和产权、债权、股权变更及 过户手续。同时，严格按《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及时履行信 息披露义务。

    因本次交易为关联交易，关联方股东江阴长江科技投资有限公司、芜湖东泰实 业有限公司的股东代表对议案表决进行了回避，其他股东参加了表决。

    同意票14,282,892 股，占参与表决股东所持股份总数的100％，反对票0 股， 弃权票0股。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由四川英捷律师事务所出具了法律意见书，经办律师杨建民 先生认为本次股东大会的召集、召开以及表决程序等相关事宜均符合法律、法规以 及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。

    四、备查文件

    （一） 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    （二） 四川英捷律师事务所《关于四川东泰产业（控股）股份有限公司 2002 年度第一次临时股东大会法律意见书》；

    （三） 公司2002年度第一次临时股东大会议案。

    特此公告。