本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议的召开和出席情况

    四川东泰产业（控股）股份有限公司（下称本公司或公司）2001年年度股东大 会于2002年5月29日上午9：30分在四川省乐山市金海棠宾馆会议室召开。出席会议 的股东和股东授权代表共8人，代表股份77,220,364股，占本公司总股本的31 ％， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部份董事、监事和高级管理人员 出席了会议，公司董事长楚健健先生主持了本次会议。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票的表决方式，审议通过了如下议案：

    （一）审议通过了公司《2001年度董事会工作报告》

    同意票77,220,364股，占出席会议股东所持股份总数的100％，反对票0股，弃 权票0股。

    （二）审议通过了公司《2001年度监事会工作报告》

    同意票77,220,364股，占出席会议股东所持股份总数的100％，反对票0股，弃 权票0股。

    （三）审议通过了公司《2001年度财务决算报告》

    同意票77,220,364股，占出席会议股东所持股份总数的100％，反对票0股，弃 权票0股。

    （四）审议通过了公司《2001年度利润分配预案》

    同意票77,220,364股，占出席会议股东所持股份总数的100％，反对票0股，弃 权票0股。

    （五）审议通过了公司《预计2002年度利润分配政策》

    经四川华信（集团）会计师事务所审计，2001年度实现主营业务利润8,346.71 万元，其他业务利润610.65万元，营业利润3,609.94万元，投资收益－393.26万元， 营业外收支净额－83.75万元。由于公司年初未分配利润为－4,381.26 万元。根据 公司《章程》的有关规定，本年度实现的净利润全部用于弥补以前年度的亏损，不 向股东分配。另外，也不进行资本公积金转增股本。

    同意票77,220,364股，占出席会议股东所持股份总数的100％，反对票0股，弃 权票0股。

    （六）审议通过了公司《预计2002年度资本公积金转增股本次数和比例》

    公司本年度利润弥补亏损后，仍有未分配利润－1,712.76万元，2002年度实现 利润将根据公司《章程》的规定，先用于弥补以前年度亏损，如有余额拟转入以后 年度分配。

    同意票77,220,364股，占出席会议股东所持股份总数的100％，反对票0股，弃 权票0股。　　（七）审议通过了公司《关于部分董事调整的议案》

    1、同意李万洪先生因投权变动原因辞去董事职务

    同意票77,220,364股，占出席会议股东所持股份总数的100％，反对票0股，弃 权票0股。

    2、同意贺德华先生因股权变动原因辞去董事职务

    同意票77,220,364股，占出席会议股东所持股份总数的100％，反对票0股，弃 权票0股。

    3、同意陈复彬先生因退休原因辞去董事职务

    同意票77,220,364股，占出席会议股东所持股份总数的100％，反对票0股，弃 权票0股。

    4、同意楚健健先生因股权变动辞去董事职务

    同意票77,220,364股，占出席会议股东所持股份总数的100％，反对票0股，弃 权票0股。

    5、同意张国强先生因股权变动原因辞去董事职务

    同意票77,220,364股，占出席会议股东所持股份总数的100％，反对票0股，弃 权票0股。

    6、同意蔡昌庆先生因工作变动原因辞去董事职务

    同意票77,220,364股，占出席会议股东所持股份总数的100％，反对票0股，弃 权票0股。

    7、选举史文涛先生为公司董事

    同意票77,220,364股，占出席会议股东所持股份总数的100％，反对票0股，弃 权票0股。

    8、选举梁旭东先生为公司董事

    同意票77,220,364 股，占出席会议股东所持股份总数的100％，反对票0 股， 弃权票0股。

    9、选举陈慈华先生为公司董事

    同意票77,220,364 股，占出席会议股东所持股份总数的100％，反对票0 股， 弃权票0股。

    10、选举陈富强先生为公司董事

    同意票77,220,364 股，占出席会议股东所持股份总数的100％，反对票0 股， 弃权票0股。

    （八）审议通过了公司《关于部分监事调整的议案》

    1、同意梅琴生先生因股权变动原因辞去监事职务

    同意票77,220,364 股，占出席会议股东所持股份总数的100％，反对票0 股， 弃权票0股。

    2、同意张石岭先生因股权变动原因辞去监事职务

    同意票77,220,364 股，占出席会议股东所持股份总数的100％，反对票0 股， 弃权票0股。

    3、选举石兴华女士为公司监事

    同意票77,220,364 股，占出席会议股东所持股份总数的100％，反对票0 股， 弃权票0股。

    4、选举尚玉伟先生为公司监事

    同意票77,220,364股，占出席会议股东所持股份总数的100％，反对票0股，弃 权票0股。

    （九）审议通过了公司《关于选举独立董事的议案》

    1、选举冼国明先生为公司独立董事

    同意票77,220,364 股，占出席会议股东所持股份总数的100％，反对票0 股， 弃权票0股。

    2、选举干杏娣女士为公司独立董事

    同意票77,220,364 股，占出席会议股东所持股份总数的100％，反对票0 股， 弃权票0股。

    上述两位独立董事候选人的相关资料已上报中国证监会及成都证管办审核，中 国证监会及成都证管办对他们的任职资格和独立性没有提出异议。

    （十）审议通过了公司《关于终止矿山资产租赁经营的议案》

    现因公司生产经营的需要，经与乐山五通制盐公司协商同意，双方于 2002年4 月18日签订了关于解除《矿山资产租赁协议》的协议。从2002年5月1日起，矿山资 产由本公司自主经营。

    同意票74,221,507 股，占出席会议股东所持股份总数的96.12％，反对票0股， 弃权票2,998,857股，占出席会议股东所持股份总数的3.88％

    （十一）审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》

    2002年度，公司将继续聘请四川华信会计师事务所担任本公司财务会计报表的 审计工作，全年审计费用为人民币40万元（不含差旅费）。

    同意票77,220,364股，占出席会议股东所持股份总数的100％，反对票0股，弃 权票0股。

    （十二）审议通过了公司第一大股东"江阴长江科技投资有限公司"向会议递交 的《关于独立董事津贴的提案》的临时提案。

    独立董事的津贴为每人每年4万元人民币（含税）， 独立董事出席公司董事会 和股东大会的差旅费及按《公司章程》行使相关职权所需的合理费用据实报销。

    经审核，公司第一大股东向会议所提交的提案内容的关联性、程序性均符合中 国证监会《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》的规定。

    同意票77,220,364股，占出席会议股东所持股份总数的100％，反对票0股，弃 权票0股。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由四川英捷律师事务所出具了法律意见书，经办律师杨建民先生 认为本次股东大会的召集、召开以及表决程序等相关事宜均符合法律、法规以及公 司章程的规定，本次股东大会作出的各项决议合法、有效。

    四、备查文件

    （一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    （二）公司2001年度股东大会法律意见书；

    （三）公司2001年度股东大会议案。

    特此公告。

    

四川东泰产业（控股）股份有限公司

    二00二年五月三十日