四川东泰产业（控股）股份有限公司第四届第十五董事会于2001年7月25 日召 开,会议应到董事11人,实到10人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 公司全体监事、董事会秘书和财务负责人列席了会议。

    出席会议的董事按会议议程审议通过了如下事项：

    一、 公司2001年度中期报告及其摘要。

    二、 公司2001年度中期利润分配预案。

    本报告期内,公司实现净利润2,255.85万元,公司2001年度中期不进行利润分配, 也不用资本公积金转增股本。

    三、 公司部份董事调整议案。

    董事李万洪,因工作变动辞去公司副董事长和董事职务； 董事贺德华先生因所 在单位股权发生变化,辞去董事职务；董事陈复彬因退休,辞去公司董事职务, 经原 所在单位推荐,拟增补陈慈华先生为公司第四届董事会董事候选人。 此议案需提交 公司股东大会批准。

    特此公告

    附：董事候选人简历

    陈慈华,男,52岁,四川省金堂县人,中共党员,大专文化。1972年12月至1973年4 月在四川省轻工业局物资站工作；1973年5月至1983年8月在四川省轻工业局办公室 工作；1983年9月至1985年7月在四川省师范中文系干部专修班读书；1985年7 月至 1991年9月在四川省轻工业厅政研室工作,曾任政研室副主任兼党组秘书；1991年10 月至1996年7月任四川省轻工业厅政研室主任；1996年7月至1998年5 月任轻工总会 集体经济处处长；1998年5月至2000年5月任省轻工总会副会长、党组成员；2000年 5月至2001年4月任四川省轻工行管办副主任、党组成员；2001年5 月至今任四川省 盐业总公司总经理。