四川东泰产业（控股）股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2001年2月7 日在江苏省江阴国际大酒店会议室召开,会议应到董事11人,实到11人（其中委托代 表4人）,公司监事会全体成员和部份高级管理人员列席了会议。会议由董事长楚健 健先生主持,审议通过如下议案：

    一、 总经理工作报告及2001年度工作计划；

    二、 公司2000年度董事会工作报告；

    三、 公司2000年年度报告正文及2000年年度报告摘要；

    四、 公司2000年度财务决算报告；

    五、 公司2000年度利润分配预案。经四川华信（集团）会计师事务所审计,截 止2000年12月31日,本公司资产总额为72,703.35 万元,负债总额为33149.03万元, 股东权益为276,68.77万元。2000年度实现主营业务利润7,255.29万元,其他业务利 润－18.62万元,营业利润2,287.44万元,投资收益－48.63万元,营业外收支净额193. 41万元。由于公司年初未分配利润为－6,927.31万元。根据公司《章程》的有关规 定,本年度实现的净利润2564.10万元全部用于弥补以前年度的亏损,不向股东分配。 另外,也不进行资本公积金转增股本。根据中国证监会的有关规定,公司对2001年度 利润分配政策作如下计划：本年度利润弥补亏损后,公司仍有未分配利润－4363.21 万元,2001年度实现利润将根据公司《章程》的规定,先用于弥补以前年度亏损, 如 有余额拟转入以后年度分配。

    六、 关于申请撤销公司股票特别处理的议案。1998 年月日因公司财务状况异 常,深圳证券交易所对公司股票交易实行了特别处理,本公司1999年度、2000年度连 续两年盈利,财务状况已恢复正常,四川华信（集团）会计师事务所对公司2000年度 财务会计报表出具了标准无保留意见的审计报告, 公司股票交易实行特别处理的因 素已经消除。为此, 公司已向深圳证券交易所提出了关于撤消对公司股票交易实行 特别处理的申请报告,公司将根据深圳证券交易所的审批情况,及时履行信息披露义 务。

    上述二、四、五项议案须提交公司2000年度股东大会审议通过。

    七、本公司董事会决定于2001年3月18 日在四川省乐山市金海棠宾馆召开公司 2000年度股东大会,现将有关事项通知如下：

    1、 会议主要议程：

    （1） 审议公司2000年度董事会工作报告；

    （2） 审议公司2000年度监事会工作报告；

    （3） 审议公司2000年度财务决算报告；

    （4） 审议公司2000年度利润分配预案。

    （5） 审议公司制盐资产承债式租赁经营议案。

    2、出席会议人员：

    （1）公司董事、监事及高级管理人员；

    （2）截止2001年3月16日下午交易结束后, 在深圳证券交易所存管登记部登记 在册的本公司全体股东均可参加会议,股东可委托他人出席会议并参加表决。

    3、会议登记办法：

    （1）国有股、 国有法人股及法人股股东持股证明或法人授权委托书和出席人 身份证进行登记。

    （2）出席会议的个人股东持深圳证券帐户卡、 持股凭证和本人身份证进行登 记。

    （3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、 授权人深圳证券帐户卡及持股 凭证进行登记。

    （4）登记时间：2001年3月18日上午8：00—9：00时。

    （5）登记地点及联系地址：

    四川省乐山市金海棠宾馆服务总台会务组。

    邮 编：614800

    电 话：（0833）3307060

    传 真：（0833）3307060

    联系人：吴茂琼