四川东泰产业(控股)股份有限公司第四届董事会第十次会议于2000年12月30日 在四川省乐山市金海棠宾馆会议室召开,会议应到董事11人,实到6人(其中委托代表 5人),公司监事会全体成员列席了会议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,现 将会议决议公告如下：

    一、审议通过了公司董事会人事变动议案。同意杨海亚先生辞去董事长职务, 选举楚健健先生为董事长；选举杨海亚先生为副董事长。

    二、审议通过了公司经理室成员调整议案。根据董事长楚健健先生提议, 免去 林伯奇先生代理总经理职务,聘任为公司总经理。根据林伯奇先生提名,免去杨朝刚 先生副总经理职务,聘任张浩荣先生、金波先生、严煜先生为副总经理。 聘任尚志 方先生为财务部经理。

    三、审议通过了公司制盐资产承债式租赁经营议案。经公司第四届董事会五次 会议批准,公司于2000年8月14日以部分制盐资产与上海联亚实业有限公司共同出资 组建了“乐山五通制盐有限公司”(以下简称：五通制盐公司)。本公司出资额占五 通制盐公司注册资金的98.36％。根据盐业管理的有关规定,本公司制盐的生产、经 营业务将全部转由五通制盐有限公司承接,本公司将不再从事上述经营活动。 截止 本公告之日,五通制盐公司工商、税务登记工作已全部完成,并将从2001年1月1日正 式开始生产经营活动。为保证公司制盐资产保值增值,并继续发挥其效能,经与五通 制盐公司协商,公司拟将其全部制盐资产以承债式经营的方式,租赁给五通制盐公司 经营。

    乐山五通制盐有限公司基本情况：法定住所乐山市五通桥区竹根镇茶花路六组； 法定代表人林伯奇；注册资金陆佰壹拾万元；企业类型有限责任公司；经营范围： 生产精制食用盐；生产、销售工业盐。

    截止2000年11月25日,制盐资产的账面值为28,474.90万元,净资产为13,922 万 元。委托经营期限为三年,从2001年1月1日至2003年12月31日。 董事会授权经理室 与五通制盐公司另行签订承债式租赁经营协议, 五通制盐公司本次承债式租赁经营 所承接的具体债务额度,将依据会计师事务所对公司2000 年度财务会计报表的审计 结果确定,此议案将提请下次股东大会审议。

    特此公告

    附：

    张浩荣先生,金波先生简历请见2000年11月29日刊登于《中国证券报》、 《证 券时报》本公司第四届董事会九次会议公告；

    严煜,男,45岁,中共党员,工程师,历任江阴市经济委员会科长,江阴市化工厂副 厂长,江阴压敏胶厂副厂长、厂长等职务,现任江阴市长江新型建材有限公司总经理。

    尚志方：男,48岁,大专文化,会计师。曾任本公司矿山公司财务科科长； 四川 英宝橡塑制品有限公司财务部部长；本公司财务部副部长,现任财务部代理经理。