本公司及董事会成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川东泰产业(控股)股份有限公司第六届董事会第九次会议通知于2007年6月4日以电子邮件方式发出,会议于2007年6月7日在公司会议室以通讯方式召开。应到董事8人,实到董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以传真表决的方式全票通过了《关于召开2006年年度股东大会的》议案,会议决定：

    公司定于2007年6月28日召开2006年年度股东大会,具体情况如下：

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2007年6月28日上午9：00,会期半天。

    2.召开地点：济南市商行大厦会议室

    3.召集人：公司董事会

    4.召开方式：现场投票表决

    5.出席对象：(1)公司董事、监事及高级管理人员。(2)截止2007年6月25日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人。(3)公司聘请的会议见证律师。

    二、会议审议事项

    1.提案名称。

    (1)审议《公司2006年度董事会工作报告》

    (2)审议《公司2006年度监事会工作报告》

    (3)审议《公司2006年年度报告及年度报告摘要》

    (4)审议《公司2006年度财务决算报告》

    (5)审议《公司2006年度利润分配预案》

    (6)审议拟聘任保荐机构或代办机构的议案

    (7)审议赵黎明先生为公司独立董事的议案

    2.披露情况：上述议案可参见2007年3月28日和2007年4月23日的中国证监会指定登载公司信息的互联网http://cninfo.com.cn公司公告栏中相关公告。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：

    (1)凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可享有表决权。

    (2)凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证。委托出席者请持委托授权书、委托人身份证复印件(须委托工亲笔签字)、本人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。

    (3)出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的,请持本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的,代理人须持有本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。

    (4)异地股东可用传真或信函方式登记。参加会议时出示相关证明的原件。

    2、登记时间：2007年6月26日上午8：30分时至6月27日下午15：30分。

    3、登记地点：山东省济南市顺河街176号商行大厦31层南区。

    四、其它事项

    1、会议联系方式：

    联系人：贺明、伊太安

    地址：山东省济南市顺河街176号商行大厦31层南区。

    邮编：250002 电话：0531-86935106 传真：0531-86935105

    2、会期半天,与会人员食宿及交通费自理。五、授权委托书

    兹授权 先生(女士)代表本人出席四川东泰产业(控股)股份有限公司2006年年度股东大会,并代为行使表决权(在委托人不做具体表决指示的情况下,受托人有权根据自己的意见表决)。

    委托人签字： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    受托人签字： 受托人身份证号码：

    特此公告。

    四川东泰产业(控股)股份有限公司

    董事会

    二零零七年六月八日