本公司及董事会成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川东泰产业(控股)股份有限公司第六届董事会第八次会议通知于2007年5月15日以电子邮件方式发出,会议于2007年5月18日在公司会议室以通讯方式召开。应到董事8人,实到董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以传真表决的方式审议通过了如下议案：

    关于审议聘任张澎女士为公司总经理的议案

    公司原总经理孙朝晖先生因工作原因辞去总经理职务。根据公司董事长孙朝晖先生的提议,聘任张澎女士担任公司总经理职务。

    本议案表决结果为：赞成票8票,反对票0票,弃权票0票

    特此公告。

    四川东泰产业(控股)股份有限公司

    董事会

    二零零七年五月二十二日

    附：

    个人简历

    张澎,女,中国国籍,37岁,硕士。

    1、工作简历

    历任：山东三联集团广告公司总经理；山东三联汇泉旅游股份有限公司总经理；山东三联城市建设有限责任公司副总经理。

    2.与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。

    3、未持有上市公司股份。

    4、无中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的记录。