本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司于2006年12月1日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《股权分置改革说明书》及《四川东泰产业(控股)股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知》。公司原计划于2006年12月29日召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议,并在2006年12月27日、28日、29日进行网络投票。

    公司于2006年12月7日披露了《股权分置改革方案沟通情况暨调整股权分置改革方案的公告》及《股权分置改革方案说明书(修订稿)》。

    2006年12月21日,由于公司2006年1-9月的财务会计报告仍在审计过程中,预计不能于原定的股权登记日(2006年12月21日)前审计完毕,因此,公司刊发了《关于推迟股权登记日并延期召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议公告》,并同时公告“关于本次临时股东大会暨相关股东会议的具体时间及股权登记日时间,本公司将另行通知”。

    目前,公司董事会与公司股东正进行多方面沟通,争取早日召开相关股东会议。 公司将对股改进展情况予以及时披露。

    公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

    四川东泰产业(控股)股份有限公司

    董事会

    二○○七年四月九日