本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

    一、重要提示

    在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

    二、会议召开情况

    1、召开时间：2007年1月14日

    2、召开地点：山东省济南市山东大厦会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人： 公司董事会

    5、主持人： 公司董事长孙朝晖先生

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：股东(代理人)共7人,代表股份53580410 股,占上市公司有表决权总股份的21.51%。

    2、社会公众股股东的出席情况：股东(代理人)共5人,代表股份482239股,占上市公司社会公众股股东有表决权总股份的0.33%。

    3、公司无外资股股东出席

    四、提案审议和表决情况

    (一)、《关于修改公司章程的议案》

    1、总的表决情况：

    同意票53580410股,占参与表决权股东所持股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。

    2、社会公众股股东的表决情况

    同意票482239股,占参与表决权社会公众股股东所持股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。

    (二)、《关于制定<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<监事会议事规则>的议案》

    1、《股东大会议事规则》

    (1)总的表决情况：

    同意票53580410股,占参与表决权股东所持股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。

    (2)社会公众股股东的表决情况

    同意票482239股,占参与表决权社会公众股股东所持股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。

    2、《董事会议事规则》

    (1)总的表决情况：

    同意票53580410股,占参与表决权股东所持股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。

    (2)社会公众股股东的表决情况

    同意票482239股,占参与表决权社会公众股股东所持股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。

    3、《监事会议事规则》

    (1)总的表决情况：

    同意票53580410股,占参与表决权股东所持股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。

    (2)社会公众股股东的表决情况

    同意票482239股,占参与表决权社会公众股股东所持股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。

    (三)、《关于提名郑峰文先生为公司董事候选人的议案》

    (1)总的表决情况：

    同意票53580410股,占参与表决权股东所持股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。

    (2)社会公众股股东的表决情况

    同意票482239股,占参与表决权社会公众股股东所持股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。

    (四)、《关于成立董事会专业委员会的议案》

    (1)总的表决情况：

    同意票53580410股,占参与表决权股东所持股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。

    (2)社会公众股股东的表决情况

    同意票482239股,占参与表决权社会公众股股东所持股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。

    (五)、外资股股东的表决情况(不适用)

    (六)、表决结果：本次股东大会所涉提案均获通过

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所：山东君义达律师事务所

    2、律师姓名：钟志刚

    3、网络投票的意见摘录(不适用)

    4、结论性意见：本次股东大会召集、召开程序、出席本次股东大会的股东或代理人资格及股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规则和《公司章程》的规定。

    特此公告

    四川东泰产业(控股)股份有限公司

    董事会

    二00七年一月十六日