本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司定于2007 年1月14 日召开2007年第一次临时股东大会,具体如下：

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2007 年1 月14 日上午9：00,会期半天。

    2.召开地点：济南市山东大厦会议室

    3.召集人：公司董事会

    4.召开方式：现场投票表决

    5.出席对象：(1)公司董事、监事及高级管理人员。(2)截止2007 年 1 月11 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人。(3)公司聘请的会议见证律师。

    二、会议审议事项

    1.提案名称。(1)关于修改公司章程的方案；(2)关于制定《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案；(3)关于提名郑峰文先生为公司董事候选人的议案；(4)关于成立董事会专业委员会的议案。

    2.披露情况：上述议案可参见2006 年12月30日的中国证监会指定登载公司信息的互联网http://cninfo.com.cn 公司公告栏中相关公告。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：

    (1)凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可享有表决权。

    (2)凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证。

    (委托出席者持委托授权书及本人身份证、委托人持股凭证)办理登记手续。

    (3)出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的,请持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的,代理人须持有本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。

    (4)异地股东可用传真或信函方式登记。

    2.登记时间：2007年1月12日上午8 时至1 月14 日上午8时。

    3.登记地点：山东省济南市民生大街22号三箭银苑2308室。

    四、其它事项

    1.会议联系方式：

    联系人：贺明、伊太安

    地 址： 济南市民生大街22号三箭银苑2308室

    邮 编：250011 电 话：0531-88320207 传 真：0531-88320207

    2. 会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

    五、授权委托书

    兹授权 先生(女士)代表本人出席四川东泰产业(控股)股份有限公司2006 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权(在委托人不做具体表决指示的情况下,受托人有权根据自己的意见表决)。

    委托人签字： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    受托人签字： 受托人身份证号码：

    特此通知。

    四川东泰产业(控股)股份有限公司

    二00六年十二月三十日