本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川东泰产业(控股)股份有限公司第六届董事会第四次会议于2006年12月27日在公司会议室召开。会议应到董事8名,实到7名,公司董事王卫民女士委托公司董事刘超先生出席会议,并对公司董事会所有议案进行表决。会议由董事长孙朝晖先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

    一、关于修改公司章程的议案

    本议案表决结果为：赞成票8票,反对票0票,弃权票0票

    根据公司发展战略规划,调整公司产业结构,拟对公司章程中的部分条款作出调整修改：

    1、原第五条 公司住所：四川省乐山市五通桥区竹根镇涌江路上段

    邮政编码：614800

    现改为：

    第五条 公司住所：山东省济南市顺河街176号

    邮政编码：250002

    2、原第十二条 公司的经营宗旨：按照国内、国际惯例和规范的股份制公司运作模式,充分发挥股份有限公司优势,吸收国内外资金,致力于造纸工业和其他相关产业的投资和建设,借鉴国内外先进的管理经验,不断提高公司管理水平,使公司业务和规模迅速、健康、稳定发展,把公司建成为具有突出的核心竞争力、管理先进、为股东创造丰厚回报的以造纸为主导的 综合性上市公司。

    现改为：

    第十二条 公司的经营宗旨：按照国内、国际惯例和规范的股份制公司运作模式,充分发挥股份有限公司优势,吸收国内外资金,致力于房地产业和其他相关产业的投资和建设,借鉴国内外先进的管理经验,不断提高公司管理水平,使公司业务和规模迅速、健康、稳定发展,把公司建成为具有突出的核心竞争力、管理先进、为股东创造丰厚回报的以房地产业为主导的综合性上市公司。

    3、原第十三条 经依法登记,公司的经营范围：本公司为股份有限公司,生产、销售、经营纸制品,纸浆原料,包装材料,本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件进口。

    现修改为：

    第十三条 经依法登记,公司的经营范围：本公司为股份有限公司,房地产开发、销售,建材销售,对外投资。

    二、关于制定《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案

    本项议案表决结果：8票同意,0票反对,0票弃权。

    三、关于提名郑峰文先生为公司董事候选人的议案

    本项议案表决结果：8票同意,0票反对,0票弃权。

    附：郑峰文先生个人简历及相关资料

    1、个人简历

    郑峰文,男,中国国籍,41岁,博士(在读),中共党员。

    工作简历

    历任：山东惠邦建业有限公司任总经理。

    现任：山东盛基投资有限责任公司董事长、惠邦投资发展有限公司董事长。

    2、与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系。

    3、未持有上市公司股份。

    4、无中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的记录。

    四、关于成立董事会专业委员会的议案

    本项议案表决结果：8票同意,0票反对,0票弃权。

    为完善公司管理体系,建立公司管理体系,提高董事会决策的科学性,拟成立五个董事会专业委员会：

    1、战略发展委员会： 主任：罗新华 成员：王为民 郑峰文

    2、提名委员会： 主任：刘 超 成员：郑峰文 赵晓梅

    3、薪酬委员会： 主任：郑峰文 成员：刘 超 石 鹏

    4、审计委员会： 主任：赵晓梅 成员：罗新华 孙朝晖

    5、法律委员会： 主任：徐燕飞 成员：郑峰文 刘 超

    五、关于召开2007年第一次临时股东大会的议案

    本项议案表决结果：8票同意,0票反对,0票弃权。

    其中议案一、二、三、四需经股东大会批准后生效。

    特此公告。

    四川东泰产业(控股)股份有限公司

    二00六年十二月三十日