本公司及董事会成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川东泰产业(控股)股份有限公司(以下简称"公司")于2006年12月1日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《四川东泰产业(控股)股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知》。公司原计划于2006年12月29日召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议,并在2006年12月27日、28日、29日进行网络投票。

    鉴于本公司2006年1-9月的财务会计报告仍在审计过程中,预计不能于原定的股权登记日(2006年12月21日)前审计完毕,公司原定于2006年12月29日召开的2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议不能如期举行。因此,公司推迟本次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日,并延期召开本次临时股东大会暨相关股东会议。

    关于本次临时股东大会暨相关股东会议的具体时间及股权登记日时间,本公司将另行通知,敬请广大投资者注意。

    特此公告

    四川东泰产业(控股)股份有限公司

    董事会

    2006年12月21日