四川东泰产业(控股)股份有限公司于2000年11月27日在四川省乐山市金海棠宾 馆召开第四届九次董事会，会议应到董事11人，实到6人，委托代理5人，公司监事 会成员列席了会议。会议由董事长杨海亚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议审议通过如下事项：

    一、审议通过了对公司第四届董事会八次会议决议进行调整的议案。公司第四 届八次董事会原拟用对乐山天然气化工厂2494.44 万元债权与四川嘉峨实业开发公 司(以下简称：嘉峨公司)马踏盐矿2193.74万元资产进行置换，同时用4009 万元债 权与公司第一大股东芜湖东泰实业有限公司(以下简称：东泰实业)价值4009万元无 形资产(土地使用权)进行置换。因终未能与嘉峨公司就本次置换的相关事项达成一 致意见，董事会同意撤消用乐山天燃气化工厂债权与马踏盐矿资产置换的议案。

    经公司第一大股东东泰实业提议，为有利于公司未来的发展，切实有效地提高 公司资产质量，拟对公司第四届董事会八次会议所确定的用49家企业，计4009万元 三年以上应收账款与东泰实业价值4009万元无形资产(土地使用权)进行置换的方案 进行调整并终止执行原合同，东泰实业拟用其他资产与本公司进行资产置换。董事 会同意对原议案内容进行调整并终止执行原合同。关联方董事杨海亚、段续真、张 锦荣、蔡昌庆等4名董事对此议案表决进行了回避，其他7名董事参加了表决。

    二、审议通过了公司拟用部分债权与东泰实业进行资产置换的议案。经与公司 第一大股东东泰实业协商，本公司拟用7262.51 万元债权与东泰实业所持有江阴市 长江新型建材有限公司7262.51万元的资产进行置换。

    本次交易为关联交易，关联方董事杨海亚、段续真、张锦荣、蔡昌庆等4 名董 事对议案表决进行了回避，其他7名董事参加了表决(本次置换的详细情况请见本公 司关联交易公告及独立财务顾问报告)

    三、审议通过了公司控股子公司芜湖东泰纸业有限公司(以下简称：东泰纸业) 对外投资议案。东泰纸业为培育新的利润增长点，有利于公司未来的发展，于2000 年10月25日与江阴长江科技投资有限公司(以下简称：长江科技)签订了股权转让意 向性协议书，根据协议约定，东泰纸业拟投资1500万元收购长江科技所持江阴长江 磁卡有限公司(以下简称：磁卡公司)80％股份中的15％的股权；同时收购长江科技 所持无锡市小鹰科技有限公司(以下简称：小鹰科技)30％股权中的10％的股权。磁 卡公司、小鹰科技均已聘请了具有证券从业资格的会计师事务所对公司资产和经营 状况进行审计，截止本公告之日，审计工作尚未完成，本公司董事会将视审计工作 完成情况及时履行相关信息披露义务。本次交易为关联交易，关联方董事杨海亚、 段续真、张锦荣、蔡昌庆等4名董事对议案表决进行了回避，其他7名董事参加了表 决(本次股权转让的详细情况请见本公司关联交易公告及独立财务顾问报告)

    四、审议通过了公司控股子公司东泰纸业拟对江阴长江纸业有限公司( 以下简 称：长江纸业)进行租赁经营的议案。东泰纸业为建立新的利润增长点， 通过对长 江纸业的考察和协商，于2000年11月27日与长江纸业签订了关于租赁经营长江纸业 的意向性协议。长江纸业注册地址：江苏省江阴市南外环路658号， 企业类型为合 资经营(港资)，注册资金800万美元，法定代表人楚健健， 经营范围：承接纸张的 分切、加工、整理及纸制品的生产销售业务。截止2000年10月31日，长江纸业资产 总额为16000万元，净资产为9000万元。租赁期为一年，年租金为300万人民币。本 次交易为非关联交易，董事会授权公司派出董事在纸业公司董事会上行使表决权。

    五、审议通过了对部分董事进行调整的议案。公司原任董事王肇文先生、段续 真女士、张锦荣先生、赵建平先生因工作变动申请辞去董事职务，经原所在单位推 荐，拟增补楚健健先生、张浩荣先生、金波先生、王卫民女士为公司董事候选人。 董事会对王肇文先生、段续真女士、张锦荣先生、赵建平先生在任职期间对公司所 作的贡献表示诚挚的感谢。

    上述二、三、四、五项决议内容须提交公司股东大会批准。涉及的年度报告、 资产评估报告、财务顾问报告将于股东大会召开5个工作日以前披露。

    六、本公司董事会决定于2000年12月29日上午9 时在四川省乐山市金海棠宾馆 召开公司第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

    1、会议内容：

    (1)审议公司章程修改的议案；(详见10月31日《中国证券报》与《证券时报》 公司公告)

    (2)审议公司股东大会规程草案；

    (3)审议公司资产置换议案；

    (4)审议公司控股子公司对外投资议案；

    (5)审议公司控股子公司对长江纸业进行租赁经营的议案；

    (6)审议公司董事会、监事会部分成员调整的议案。

    2、出席会议对象：

    (1)公司全体董事、监事及高级管理人员；

    (2)截止2000年12月25日下午交易结束后， 在深圳证券交易所存管登记部登记 在册的本公司全体股东(因故不能出席的股东，可委托代理人出席会议并参加表决)。

    3、会议登记办法：

    (1)国有股、 国有法人股及法人股股东持股证明或法人授权委托书和出席人身 份证进行登记。

    (2)出席会议的个人股东持深圳证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记。

    (3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、 授权人深圳证券帐户卡及持股凭 证进行登记。

    (4)登记时间：2000年12月25日。

    (5)登记地点及联系地址：

    四川省乐山市五通桥区茶花路六组，公司董事会办公室

    邮编：614800

    电话：(0833)3307060

    传真：(0833)3307060

    联系人：吴茂琼

    2、董事候选人简历

    楚健健，男，37岁，大学文化，高级会计师。历任江阴青阳镇工业公司主办会 计，江苏鲲鹏集团公司副总经理、总会计师，江阴长江投资发展有限公司总经理等 职。现任江阴长江投资集团公司副总经理，江阴市能源开发实业总公司总经理，江 阴长江纸业有限公司董事长。

    张浩荣，男，42岁，大专文化，中共党员，经济师。历任江阴造纸厂厂长，江 阴永新纸业有限公司总经理等职。现任江阴长江纸业有限公司总经理。

    金波，男，37岁，大专文化，中共党员，经济师，历任江阴市建设银行主任、 科长、副行长，宜兴市建设银行副行长等到职。现任江阴长江投资发展有限公司总 经理。

    王卫民，女，49岁，中共党员，工商管理硕士。历任中国人民银行石家庄中心 支行信贷科副科长；中国人民银行石家庄分行金融管理科科长；中国人民银行河北 省分行金融管理处处长；中国人民银行衡水分行党组书记兼行长；河北省政府资金 开发领导小组办公室副主任；河北省融资中心总经理；招商银行总行计划资金部副 总主持工作；1998年至今，河北证券有限责任公司副总裁。