本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

    经独立董事提议，公司于二00六年十一月十二日在山东省济南市民生大街22号三箭银苑召开了第六届董事会第二次会议，会议应到董事9名，实到7名，公司董事王卫民女士委托公司独立董事罗新华先生出席会议，并对公司董事会所有议案进行表决。董事胡杰平先生因个人原因辞去董事长及董事的职务，未出席本次会议。推荐公司董事刘超先生作为本次会议的召集人及主持人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：一、关于集中存放和管理公司印鉴、证件、资料的议案

    本议案表决结果为：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票二、关于选举孙朝晖为董事长的议案

    本议案表决结果为：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票

    特此公告。