四川峨眉集团股份有限公司(以下简称“公司”)于1998年6月30 日在乐山市五 通桥区文化街公司本部第一会议室召开 1997年度公司股东大会。出席会议的股东( 或股东代表)计12人，共代表股份91,362,150股，占公司总股本的36.68％， 符合 《公司法》及本公司章程的规定，经逐项记名投票方式表决通过了以下议案：

    1、审议通过了公司《1997年度董事会工作报告》。同意91,362,150股， 占出 席股东所持表决权的100％，弃权零股，反对零股。

    2、审议通过了公司《1997年度监事会工作报告》。同意91,362,150股， 占出 席股东所持表决权的100％，弃权零股，反对零股。

    3、审议通过了公司《1997年度财务决算报告》，同意91,362,150股， 占出席 股东所持表决权的100％，弃权零股，反对零股。

    4、审议通过了公司《1997年度利润分配预案》。

    1997年度，公司实现净利润3,032.53万元，按照《公司法》、 公司章程及新 会计制度，本年度实现利润全部用于弥补以前年度亏损。同意91,362,150股，占出 席股东所持表决权的100％，弃权零股，反对零股。

    5、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。同意80,265,122股， 占出席股 东所持表决权的87.85％；弃权11,097,028股，占出席股东所持表决权的12.14％； 反对零股。

    6、审议通过了《1998年度公司技改、投资计划的议案》。同意83,263,979股， 占出席股东所持表决权的91.13％；弃权8,098,171股，占出席股东所持表决权的8. 86％；反对零股。

    特此公告