本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川东泰产业(控股)股份有限公司于2006 年7 月27 日发出了召开第五届董事会第十七次会议的通知，会议于2006 年8 月1 日以通讯方式召开，会议应到董事9 人，实到董事7 人，公司董事王卫民女士、徐晖先生因出差在外无法联系，缺席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    经各位董事讨论，会议审议通过了公司独立董事王爱军先生《关于推选公司董事胡杰平先生代为行使公司董事长、法定代表人职责的议案》(7 票同意，0 票反对)。

    特此公告。