本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    四川东泰产业(控股)股份有限公司于2006年5月24日发出了召开第五届董事会第十五次会议的通知，会议于2006年5月30日以通讯方式召开，会议应到董事10人，实到董事8人，公司董事陈富强先生因出国在外无法联系，缺席本次会议。公司董事徐晖先生因出差在外，特委托公司董事史文涛先生对本次会议行使表决权，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经各位董事讨论，会议决定：

    定于2006年6月30日上午9：00在安徽省芜湖市新环宾馆会议室召开公司2005年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2006年6月30日上午9：00，会期一天。

    2.召开地点：芜湖市新环宾馆会议室。

    3.召集人：公司董事会

    4.召开方式：现场投票表决

    5.出席对象：

    (1)公司董事、监事及高级管理人员。

    (2)截止2006年6月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人。

    (3)公司聘请的会议见证律师。

    二、会议审议事项

    1.提案名称：

    (1)审议《公司2005年度董事会工作报告》；

    (2)审议《公司2005年度监事会工作报告》；

    (3)审议《公司2005年度财务决算报告》；

    (4)审议《公司2005年度利润分配预案》；

    (5)审议《公司2005年年度报告的议案》；

    (6)审议《公司董事会关于会计师事务所出具的无法表示意见审计报告所涉事项的议案》

    2.披露情况：上述议案可参见2006年4月19日的《证券时报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://cninfo.com.cn公司公告栏中相关公告。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：

    (1)凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可享有表决权。

    (2)凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证(委托出席者持委托授权书及本人身份证、委托人持股凭证)办理登记手续。

    (3)出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。

    (4)异地股东可用传真或信函方式登记。

    2.登记时间：2006年6月27日上午9点至下午5点。

    3.登记地点：上海市中山南一路1065号2801室。

    四、其它事项

    1.会议联系方式：联系人：吴辉

    地 址：上海市中山南一路1065号2801室

    邮 编：200023

    电 话：021-63034198

    传 真：021-53014145

    2.会期一天，与会人员食宿及交通费自理。

    五、授权委托书

    兹授权 先生(女士)代表本人出席四川东泰产业(控股)股份有限公司2005年年度股东大会，并代为行使表决权(在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决)。

    委托人签字： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    受托人签字： 受托人身份证号码：

    特此公告。