四川峨眉山盐化工业(集团)股份有限公司于1997年11月30日在四川 省乐山市 五通桥区公司本部召开临时股东大会。出席会议的股东大会代表17 人， 代表股份 95144006股，占公司总股份比例的38.19％。本次大 会符合《公司法》及《公司章 程》有关规定。经大会审议，表决通过了

    如下决议：

    一、关于公司更名、迁址的议案。

    公司为有效扭转目前极为不利的局面和有利于长远发展，重塑公司形象，确定 走扩大和完善公司盐化工专业化发展规模和方向，实施“峨眉”名牌产品的发展战 略和积极拓展新的筹资渠道，同意将公司更名为“四川峨眉集团股份有限公司”并 将公司管理总部迁至深圳经济特区。

    二、关于对公司资产进行重组的议案。

    通过资产重组，以公司现在盐业生产企业为主体，组建乐山峨眉制盐工业有限 责任公司，以公司控股的烧碱厂为主体组建乐山制碱工业有限公司，配合地方政府 化工行业资产重组计划，同意由乐山市其他企业购并纯碱厂，改善公司债务结构， 拟将公司非主营业务项目如房地产投资、小额股权投资、橡塑工业项目、合成树脂 项目等采取多种形式(转让、租赁、委托经营)予以调整，发挥公司主营业务优势， 开发盐为原 料的盐化新产品。 会议授权公司董事会组织实施资产重组并详细公告 资产重组具体方案。

    三、关于更换公司部分董事的议案。

    为提高公司决策的科学性和实效性，对公司董事会班子进行适当调整，以吸取 谙熟资产重组及盐化生产经营管理的人才进入董事会，本次大会同意肖成新、张成 泽、杨朝刚、黄光明、郭文才、颜金辉、尹军、康慧、何华成要求不再担任本公司 董事会董事职务，同时选举张小波、郝如玉、叶劲松、李渊浩、葛基标五人为公司 董事。现任董事林家骅董事职务经大会批准由倪斌接任。

    四、关于更换公司部分监事的议案。

    大会同意江昌年、胡同庆、胡国庆、王淑钦四人辞去监事职务的请求，同时选 举肖建军、康慧、杨正华、郭文才四人为公司第三届监事会监事。

    五、关于修改公司章程的议案

    依据本次股东大会决议，对《公司章程》部分条款作了相应修改。

    1.《公司章程》第一章第三条中，将“公司名称为：四川峨眉山盐化工业( 集 团)股份有限公司”修改为“公司名称为“四川峨眉集团股份有限公司”； 将“英 文名称Sichuan Emeishan Salt ＆ Chemical Industry(Group)Co.Ltd. ”修改为：“英 文名称为：Sichuan Emei GroupCO.Ltd.”

    。

    2.《公司章程》第五章第三十四条中，将“董事会由11—19人组成 ”修改为“ 董事会由9—13人组成”。