本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司于2005年7月22日发出召开第五届董事会第十三次会议的通知，并于2005年7月26日在芜湖市新环宾馆会议室召开了第五届董事会第十三次会议，会议应到董事11人，实到董事7人，公司董事陈富强先生委托公司董事石鹏先生出席会议并代为行使表决权，独立董事冼国明、蒋洪先生委托公司独立董事王爱军先生出席会议并代为行使表决权，公司董事郝跃辉先生因公出境，未能参加此次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效，审议并全票（10票）通过了如下议案：

    1、审议公司二00五年半年度报告的议案；

    2、审议公司关于为公司控股子公司芜湖东泰纸业有限公司和浙江瑞森纸业有限公司提供担保的议案；

    为满足公司控股子公司芜湖东泰纸业有限公司和浙江瑞森纸业有限公司原材料采购渠道的畅通及日常运作需要,公司为下属子公司浙江瑞森纸业有限公司、芜湖东泰纸业有限公司与安徽安粮国际发展股份有限公司已发生的贸易交易欠款8,293,144.66元(其中浙江瑞森纸业有限公司5,694,314.87元，芜湖东泰纸业有限公司2,598,829.79元)，提供总额为1000万元的信用担保。以恢复我公司两个子公司与该公司的正常废纸和纸浆贸易。

    保证金额与范围：为浙江瑞森纸业有限公司提供600万元的担保，为芜湖东泰纸业有限公司提供400万元的担保,保证期间为一年。

    芜湖东泰纸业有限公司,法人代表：胡杰平,注册资本：10,000万元,注册地址：安徽省芜湖市褐山路101号。公司主营范围：高强瓦楞原纸,牛皮箱板纸,黄板纸等高档纸及纸板制品的生产销售。截止2005年上半年末该公司总资产42,376万元,负债总额17,226万元,其中贷款总额11,060万元。2005年上半年公司实现主营业务收入472万元,净利润-1,650万元。

    浙江瑞森纸业有限公司，法人代表：徐晖,注册资本：361.50万元（美元）,注册地址：浙江省湖州市小梅口。公司主营范围：生产和销售机制纸及纸板纸。截止2005年上半年末该公司总资产38,160万元,负债总额12,280万元,其中贷款总额5,900万元。2005年上半年公司实现主营业务收入31.40万元,净利润-1,610万元。本次担保履行后，公司累计担保数额12,905万元,占2004年末公司净资产38.90%,其中为公司累积对外担保数量805万元，对控股子公司担保12,100万元，现公司逾期担保数量4,086万元。

    根据《公司章程》的规定,本项担保需提交董事会审议,公司董事会将按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,切实做好担保管理并履行持续信息披露义务。

    3、审议公司关于受托持有西南林业投资有限公司部分股权意向的议案。

    董事会审议通过受无锡正大财富投资发展有限公司委托，公司代持有该公司拥有的西南林业投资有限公司7000万股中的2000万股的合作意向，并授权经营管理层与相关方洽谈具体合作方案。公司将根据事情的进展情况履行信息披露义务。西南林业投资有限公司成立于1998年6月，注册资金一亿元人民币，企业注册号：5200001202819（2-2），注册地址：贵阳市中华北路，法定代表人：王为民，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：林业投资和相关造纸，制浆。西南林业投资有限公司有三位股东，具体持股情况如下：无锡正大财富投资发展有限公司7000万股，新财富产业投资集团2000万股，贵州众智绿色发展股份有限公司1000万股。

    特此公告。