本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2005 年6 月24 日上午9：00,会期一天。

    2.召开地点：芜湖市新环宾馆会议室。

    3.召集人：公司董事会

    4.召开方式：现场投票表决

    5.出席对象：（1）公司董事、监事及高级管理人员。（2）截止2005 年6 月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人。（3）公司聘请的会议见证律师。

    二、会议审议事项

    1.提案名称：（1）审议《公司2004 年度董事会工作报告》；（2）审议《公司2004年度监事会工作报告》；（3）审议《公司2004 年度财务决算报告》；（4）审议《公司2004 年度利润分配预案》；（5）审议《公司2004 年年度报告的议案》；（6）审议《关于修改公司章程的议案》；（7）审议《关于徐晖先生出任公司董事的议案》；（8）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；（9）审议《公司董事会关于会计师事务所出具的带有强调事项的审计报告所涉事项的说明的议案》；（10）审议《公司董事会关于拟将公司拥有的控股公司芜湖东泰纸业有限公司部分股权抵押贷款的议案》。

    2.披露情况：上述议案可参见2005 年4 月16 日、2005 年5 月25 日的《证券时报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://cninfo.com.cn 公司公告栏中相关公告。

    3.特别强调事项：除第6 项议案需公司以特别决议的方式通过之外，其他议案均以普通决议方式通过。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：

    （1）凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可享有表决权。

    （2）凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证（委托出席者持委托授权书及本人身份证、委托人持股凭证）办理登记手续。

    （3）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。

    （4）异地股东可用传真或信函方式登记。

    2.登记时间：2005 年6 月21 日上午9 点至下午5 点。

    3.登记地点：上海市中山南一路1065 号2801 室。

    四、其它事项

    1.会议联系方式：联系人：吴辉

    地址：上海市中山南一路1065 号2801 室

    邮编：200023

    电话：021-63034198

    传真：021-53014145

    2. 会期一天，与会人员食宿及交通费自理。

    五、授权委托书

    兹授权    先生（女士）代表本人出席四川东泰产业（控股）股份有限公
司2004 年年度股东大会，并代为行使表决权（在委托人不做具体表决指示的情
况下，受托人有权根据自己的意见表决）。
    委托人签字：        委托人身份证号码：
    委托人持股数：      委托人股东帐号：
    受托人签字：        受托人身份证号码：