四川东泰产业（控股）股份有限公司于2005年4月13日在上海八方大酒店四楼会议室召开了第五届监事会第五次会议，会议应到监事5名，实到监事4名，监事耿振峰先生授权监事李朝晖先生代为行使表决权，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并通过了如下议案：

    1、审议通过了《公司2004年监事会报告的议案》；

    2、审议通过了《公司2004年年度报告的议案》；

    3、审议通过了《公司董事会就会计师事务所出具带有强调事项的审计报告所涉事项的说明的议案》（见附件）。

    特此公告。

    附：

    公司监事会就董事会对会计师事务所出具有强调事项的审计报告的专项说明的说明

    中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了有强调事项的审计报告。公司董事会对所涉事项作了专项说明，公司监事会就董事会的专项说明，说明如下：

    公司监事会注意到公司董事会就中和正信会计师事务所有限公司为本公司2004年度财务报告出具了有强调事项的审计报告中所涉事项作了说明，并提出了相关改正措施，公司监事会认为公司董事会对上述事项的说明是符合公司的实际情况，公司董事会提出的改正措施是切实可行，公司监事会将会对有关事项予以关注，并督促董事会加大力度解决有关问题。监事签字：