本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川东泰产业（控股）股份有限公司于2004年10月19日以通讯方式召开了第五届董事会第十次会议，会议应到董事10人，实到董事10人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效，会议审议通过了公司关于提名徐晖先生出任公司常务副总经理的议案。

    为加强公司纸业经营管理工作，经公司总经理胡杰平先生提名拟聘任徐晖先生出任公司常务副总经理（徐晖先生的简历附后），经公司董事会研究决定：同意聘任徐晖先生出任公司常务副总经理职务。附徐晖先生简历：

    徐晖先生，35岁，大学学历。曾任职于中行镇江分行、信联投资、金和纸业。

    公司董事王卫民女士投反对票，公司独立董事表示同意。

    特此公告。