本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    本公司于2003年6月16日以通讯方式召开了第五届董事会第一次会议,会议应到董事11名,实到董事11名,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效,经审议通过了如下议案:
    一、关于选举董事史文涛先生为公司第五届董事会董事长的议案;
    史文涛先生的简历已于2003年4月12日在《中国证券报》、《证券时报》上公告,请投资者注意阅读。
    二、关于聘任尚玉伟先生为公司董事会秘书、聘任吴辉先生为公司董事会证券事务代表的议案(尚玉伟先生、吴辉先生简历附后)。
    特此公告。
    
四川东泰产业(控股)股份有限公司 董事会    2003年6月16日
    尚玉伟先生、吴辉先生简历:
    尚玉伟先生,33岁,硕士研究生学历。曾任职于山东省黄金工业管理局、中国光大证券、天同在线理财公司。现任江阴长江科技投资有限公司监事会召集人、四川东泰产业(控股)股份有限公司董事、总经理。
    吴辉先生,24岁,大学本科学历,现就职于四川东泰产业(控股)股份有限公司董事办。