四川峨眉山盐化工业(集团)股份有限公司第三届董事会第三次会议于日前在四 川省乐山市就日峰宾馆召开,会议审议通过了如下决议:

    一、1996年度总经理工作报告。

    二、1995年财务决算报告。

    三、1996年度亏损原因说明及1997年度扭亏方案。

    四、1996年度亏损弥补方案。

    按照公司法及公司章程和新会计制度,对公积金使用条款之规定 , 拟用公积金 97118837.63元全额弥补1996年亏损,剩余亏损48790901.34 元在以后年度所实现利 润进行弥补。

    五、关于修改公司章程的议案。

    六、1996年投资情况及1997年度投资计划。

    七、1996年度总经理向董事会承包方案。

    八、关于董事变更的议案。

    九、1996年年度报告。

    同意按此内容摘要披露。

    十、关于固定资产、流通资产报废的议案。

    十一、关于召开第七次股东大会的议案。

    股东大会有关事项如下:

    (一)会议时间:1997年6月8日下午2:00时

    (二)会议地点:四川省乐山市五通桥区文化街220号(公司本部)

    (三)会议主要议程

    1、审议公司董事会1996年度工作报告;

    2、审议公司监事会1996年度工作报告;

    3、审议公司1996年度财务决算报告和亏损弥补方案。

    4、审议公司1996年度扭亏方案;

    5、审定更换董事会成员方案。

    6、审议修改公司章程方案。

    (四)出席会议对象

    1、本公司国家股、法人股股东和截止1997年6月2日下午交易结束后,在深圳证 券登记有限公司登记在册的本公司股东;

    2、本公司的董事、监事及高级管理人员;

    3、因故不能出席会议的股东可书面授权委托代理人出席。

    (五)出席会议登记办法

    凡符合出席会议资格的股东,于1997年6月7日前上午9:00至下午4:00 持股东帐 户卡及本人身份证或单位介绍信到本公司董事会办公室登记。也可用电话、传真和 信函等方式登记(须提供有效证件的复印件)。

    公司地址:四川省乐山市五通桥区文化街220号

    邮政编码:614800

    (六)注意事项

    1、会期半天、食宿费用自理。

    2、联系电话:(0833)3352270-214;(0833)3354483

    3、传真:(0833)3351483

    4、联系人:吴茂琼、郭磊

    

四川峨眉山盐化工业(集团)股份有限公司董事会

    1997年4月28日