本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川东泰产业（控股）股份有限公司第四届董事会二十九次会议于2003年 1月24日召开，会议应到董事11人，实到7人，董事陈慈华、倪斌、林伯奇已委托董事长史文涛出席会议并代为行使表决权、签署决议；独立董事冼国明已委托独立董事干杏娣女士出席会议并代为行使表决权、签署决议；公司部分监事及高管人员列席了会议。会议由董事长史文涛先生主持，与会董事经过充分讨论，以举手表决的方式审议通过了公司《关于盐矿资产转让的议案》。现将有关事项公告如下：

    为继续实施公司产业结构调整战略，培育新的利润增长点，本公司拟将持有的四川东泰产业（控股）股份有限公司矿山开发分公司及土地使用权等部分资产（以下简称“盐矿资产”）转让给四川和邦投资（集团）有限公司,双方已于2003年1月18日签订了《资产转让合同》，因本公司在12个月内连续对盐矿资产、江阴磁卡有限公司70%的股权、新型建材公司99%的股权、芜湖纸业水电资产进行转让、置换,根据中国证监会证监公司字[2001]105号文件《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》的有关规定，本次资产转让议案将上报中国证监会审核并经股东大会批准后实施，股东大会召开时间另行通知。

    本次资产转让所得价款将优先用于偿还银行的债务，以降低财务费用和改善财务结构。本次资产转让有利于提升公司资产盈利能力，有利于公司长远、健康发展，符合全体股东利益。

    本次资产转让如有未尽事宜，公司董事会授权经理室与受让方另行协商并签订补充协议进行约定。

    有关本次交易的详细情况，请见《四川东泰产业（控股）股份有限公司重大资产转让报告书（草案）》。

    特此公告