本公司及董事会与会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    四川东泰产业（控股）股份有限公司第四届董事会二十八次会议于2003年1月13日以通讯方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人，符合《公司章程》规定。

    本次会议审议通过了如下决议：

    四川东泰产业（控股）股份有限公司第四届董事会提请股东大会延长本届董事会任期至2002年年度股东大会召开并选举新一届董事会为止，使董事会换届与年度股东大会一致。

    决定于2003年2月15日上午9：00在四川省乐山市金海棠宾馆召开公司2003年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

    1、时间：2003年2月15日上午9：00,会期半天。

    2、地点：四川省乐山市金海棠宾馆

    3、审议内容：

    （1）审议四川东泰产业（控股）股份有限公司关于第四届董事会、监事会届满延期的议案；

    （2）审议有关转让江阴市长江新型建材有限公司股权的议案；

    （3）审议部分监事调整的议案。

    上述（2）（3）内容已于2002年11月21日在《中国证券报》、《证券时报》上公告，请投资者注意阅读。

    4、出席会议人员资格：

    （1）本公司董事、监事；

    （2）截止2003年元月28日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有“东泰控股”的股东，均有资格出席或委托出席本次股东大会。

    5、有关会议登记事项：

    （1）登记手续：出席会议的法人股东代表应持法人授权委托书、股东帐户卡和身份证进行登记；个人股东应持本人身份证及股东帐户卡进行登记；异地股东可用信函或传真方式登记，会议期间食宿自理。

    （2）登记地址：四川省乐山市五通桥区涌江路上段，公司董事会办公室。邮编：614800

    （3）登记日期：2003年2月12日至2003年2月14日

    登记时间：每天上午9点至下午5点

    （4）电话：0833—3300616、021—58886718

    传真：0833—3300798 联系人：阎蜀、潘艳

    特此公告

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹授权 先生（女士）代表本人出席四川东泰产业（控股）股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）。

    委托人签字： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    受托人签字： 身份证号码：

    委托日期：