本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议的召开和出席情况

    四川东泰产业(控股)股份有限公司(下称“本公司”)2002年度第二次临时股东大会于2002年8月28日上午9：00时在四川省乐山市金海棠宾馆会议室召开。出席会议的股东和股东授权代表共8人，代表股份74,198,820股，占本公司总股本的29.79％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司董事长史文涛先生主持了本次会议。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票的表决方式，审议通过了如下议案：

    (一)《四川东泰产业(控股)股份有限公司股东大会议事规则》。同意票74,198,820股，占参与表决股东所持股份总数的100％，反对票0股，弃权票0股。

    (二)《四川东泰产业(控股)股份有限公司董事会议事规则》。

    同意票74,198,820股，占参与表决股东所持股份总数的100％，反对票0股，弃权票0股。

    (三)《四川东泰产业(控股)股份有限公司监事会议事规则》。

    同意票74,198,820股，占参与表决股东所持股份总数的100％，反对票0股，弃权票0股。

    (四)《四川东泰产业(控股)股份有限公司独立董事制度》。

    同意票74,198,820股，占参与表决股东所持股份总数的100％，反对票0股，弃权票0股。

    (五)《四川东泰产业(控股)股份有限公司信息披露管理办法》。

    同意票74,198,820股，占参与表决股东所持股份总数的100％，反对票0股，弃权票0股。

    (六)《四川东泰产业(控股)股份有限公司关于修改公司章程的议案》。

    同意票74,198,820股，占参与表决股东所持股份总数的100％，反对票0股，弃权票0股。

    (七)《四川东泰产业(控股)股份有限公司关于出售磁卡公司股权的议案》。

    本次出售江阴长江磁卡有限公司70％的股权，价款总额为8,930.94万元。付款方式为分期付款：本次股权转让过户手续完成后一个月内，支付总价款的10％；四个月内付清全部价款。因本次所转让磁卡公司股权中有价值630万元的股权被四川省乐山市中级人民法院司法冻结，此部分股权将在获得人民法院解除冻结令后予以转让。

    同意票74,198,820股，占参与表决股东所持股份总数的100％，反对票0股，弃权票0股。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由四川英捷律师事务所出具了法律意见书，经办律师认为本次股东大会的召集、召开以及表决程序等相关事宜均符合法律、法规以及《公司章程》的规定。

    四、备查文件

    (一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    (二)四川英捷律师事务所《关于四川东泰产业(控股)股份有限公司2002年度第二次临时股东大会法律意见书》；

    (三)公司2002年度第二次临时股东大会议案。

    特此公告。