本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    海南珠江控股股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月25日（星期二）上午九点半在海口珠江广场帝豪大厦29层公司会议室召开，出席会议股东及股东代表4人，代表股份12966.0376万股（其中内资股股东及代表2人，代表股份12962.8976万股；外资股股东及代表2人，代表股份3.14万股），占公司总股本的34.33%，符合《公司法》和本公司章程有关规定，会议认真审议并以投票表决方式通过了以下决议：

    1、批准《2003年度董事会工作报告》

    同意股数12966.0376万股，占到会有表决权股份的100%（其中：内资股12962.8976万股，外资股3.14万股）。

    反对股数0股。

    弃权股数0股。

    2、批准《2003年度报告》

    同意股数12966.0376万股，占到会有表决权股份的100%（其中：内资股12962.8976万股，外资股3.14万股）。

    反对股数0股。

    弃权股数0股。

    3、批准《2003年度监事会工作报告》

    同意股数12966.0376万股，占到会有表决权股份的100%（其中：内资股12962.8976万股，外资股3.14万股）。

    反对股数0股。

    弃权股数0股。

    4、批准《2003年度财务决算报告和利润分配预案》

    本公司2003年度实现净利润1,629,184元，不分配，不转增。

    同意股数12966.0376万股，占到会有表决权股份的100%（其中：内资股12962.8976万股，外资股3.14万股）。

    反对股数0股。

    弃权股数0股。

    5、批准《关于续聘会计师事务所的议案》

    2004年度续聘海南从信会计师事务所担任A股审计、均富会计师事务所担任B股审计。

    同意股数12966.0376万股，占到会有表决权股份的100%（其中：内资股12962.8976万股，外资股3.14万股）。

    反对股数0股。

    弃权股数0股。

    本次大会经金凯旋律师事务所王向和律师现场见证并出具了法律意见书，意见书认为本次大会的召集、召开程序、出席人员的资格及议案表决均合法有效。

    特此公告。

    

海南珠江控股股份有限公司董事会

    2004年5月25日