本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    鉴于中国证监会对海南珠江控股股份有限公司重大资产出售方案无异议,本公司董事会决定于2003年12月29 日(星期一)上午九点半在海口宝华海景酒店召开2003年临时股东大会,现将有关事项公告如下:
    一、 会议议题
    审议《关于出售海南珠江管桩有限公司股权的议案》
    有关资产出售及中介机构报告内容见2003年10月31日《证券时报》公告及今日《重大资产出售报告书》修正稿。
    二、出席会议人员
    1、公司董事、监事及高级管理人员;
    2、截止2003年12月19日收市在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东,因故不能出席的股东可授权委托代理人出席;
    3、为本次会议出具法律意见书的律师。
    三、登记办法
    1、具备出席会议资格的股东,请于12月25日至12月26日上午9:00---12:00,下午2:30分---5:00进行登记,个人股东持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证,被委托人持本人身份证、授权委托书及授权人身份证复印件、证券帐户卡、持股凭证,法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书和出席人身份证到海南珠江控股股份有限公司董事会秘书处办理登记手续,授权委托书应于12月28日前备置于公司。
    2、外地股东可凭上述证件或文件的传真或信函进行登记。
    公司传真(0898)68581026
    四、其它事项
    1、会期半天、出席会议股东的食宿及交通费用自理
    2、联系办法:
    电话:(0898)68581888转
    邮政编码:570125
    公司地址:海口市珠江广场帝豪大厦29楼
    联系人:冯湃 顾利荣
    特此公告。
    
海南珠江控股股份有限公司    董 事 会
    二00三年十一月二十八日
    附:授权委托书
    兹委托 先生(女士)代表 先生(女士)参加海南珠江控股股份有限公司2003年临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人签名: 股东帐号: 身份证号:
    持股数: 委托日期:
    被委托人签名: 身份证号: