本公司谨定于四月九日上午10点在海口市泰华酒店海瑞厅召开本公司年度股东大会，会期半天。

    一、会议主要议程

    1、审议董事会、监事会工作报告。

    2、审议总经理工作报告。

    3、决定公司年度利润分配、分红派息及配股方案。

    4、决定公司Ｂ股发行方案。

    5、调整董事会、监事会成员。

    6、修改公司章程。

    二、出席会议股东资格

    凡持有本公司5000股以上股东有资格出席本次股东会，以三月二十五日后各证券商打印的股票对帐单为准，凡有出席资格的股东请于三月二十八日——四月八日之间持股票对帐单、本人身份证或委托人身份证及授权委托书，到本公司董事会秘书处领取出席证或于四月九日当场领取出席证，海口地区以外股东可邮寄或传真办理。

    三、本公司地址

    海口市龙昆北路2号龙珠大厦22层

    电话：（0898）6796307 6776023

    传真：（0898）6776026

    

海南珠江实业股份有限公司董事会

    一九九四年三月五日