本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    本公司董事会决定于2002年9月26 日（星期四）上午九点半在海口宝华海景酒店召开2002年临时股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议议题

    1、审议《关于董事会换届选举的议案》

    本公司第三届董事会任期届满进行换届选举，第四届董事会候选人如下：

    董事：郑清、李建华、彭树银、史永辉、吴小静、张剑、贺洁、谭曙光

    独立董事： 王志钢、杨凯军、张陶伟

    候选人简历见今日本公司董事会公告。

    2、审议《关于监事会换届选举的议案》

    本公司第三届监事会任期届满进行换届选举，第四届监事会候选人如下：

    佘建辉、孙宪利，职工代表出任的监事由工会选举。

    候选人简历见今日本公司监事会公告。

    二、出席会议人员

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2002年9月19日收市在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席的股东可授权委托代理人出席；

    3、为本次会议出具法律意见书的律师。

    三、登记办法

    1、具备出席会议资格的股东，请于9月23日至9月24日上午9：00－－－12：00,下午2：30分－－－5：00进行登记，个人股东持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证，被委托人持本人身份证、授权委托书及授权人身份证复印件、证券帐户卡、持股凭证，法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书和出席人身份证到海南珠江控股股份有限公司董事会秘书处办理登记手续。

    2、外地股东可凭上述证件或文件的传真或信函进行登记。

    公司传真（0898）68581026

    四、其它事项

    1、会期半天、出席会议股东的食宿及交通费用自理

    2、联系办法：

    电话：（0898）68581888转

    邮政编码：570125

    公司地址：海口市珠江广场帝豪大厦29楼

    联系人：冯湃 顾利荣

    附：授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表 先生（女士）参加海南珠江控股股份有限公司2002年临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 股东帐号： 身份证号：

    持股数： 委托日期：

    被委托人签名： 身份证号：