本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    海南珠江控股股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2002年6月27 日以通 讯方式召开,应参加董事9人,实际参加董事9人,会议决议如下:
    1、批准《关于股权置换的关联交易议案》;
    关联董事回避了此议案的表决,议案详情见今日关联交易公告。
    2、批准《海南珠江控股股份有限公司建立现代企业制度自查报告》。
    特此公告。
    
海南珠江控股股份有限公司董事会    2002年6月28日