本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    海南珠江控股股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2002年4月16 日在三 亚召开，应到董事9人，实到董事7人，会议决议如下：

    一、审议通过《2001年度董事会工作报告》

    二、审议通过《2001年度报告和摘要》

    三、审议通过《2001年度财务决算报告和利润分配预案》

    1、本公司2001年度实现净利润－38,214,395.94元，不进行利润分配，也不进 行资本公积金转增股本。

    2、预计2002年度分配政策：

    （1）根据目前情况，由于未分配利润负值较大，预计2002 年度实现利润将用 于弥补亏损，不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    （2）董事会有权根据2002 年实际经营情况调整利润分配政策并报股东大会批 准。

    四、审议通过《关于章程修改的议案》（见附件）

    五、审议通过《股东大会议事规则》（见附件）

    六、审议通过《董事会议事规则》（见附件）

    七、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

    本公司董事会提名杨凯军先生为独立董事候选人，提名人声明、独立董事候选 人声明及简历见附件。

    八、审议通过《关于高管人员变更的议案》

    陈晓庆辞去副总经理职务，王滨辞去房地产总监职务。

    九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    本公司2001年度A股审计由海南从信会计师事务所担任，审计费25 万元人民币 （不含差旅费），B股审计由均富会计师事务所担任，审计费40 万元港币（含差旅 费）。2002年度拟续聘海南从信会计师事务所负责A股审计， 均富会计师事务所负 责B股审计。由于工作量有所增加，审计费用将在原来基础上作出调整，A股审计费 30万元人民币（不含差旅费），B股审计费46万元港币（含差旅费）。

    十、审议通过《计提资产减值准备的专题报告》

    本年度共计提资产减值准备18,099,454.54元，其中：固定资产减值准备4,920, 158.38元；长期投资减值准备13,179,296.16元。具体如下：

    1、 公司本部及海南珠江物业酒店管理有限公司共提取长期投资减值准备 13 ,179,296.16元。

    2、海南珠江实业股份有限公司上海房地产公司提取固定资产减值准备4, 920 ,158.38元。

    十一、决定召开2001年度股东大会事宜。

    以上一、三、四、五、七、九项议案将提交股东大会审议。

    特此公告。