本公司董事会决定于2002年5月28 日（星期二）上午九点半在海口宝华海景酒 店召开2001年度股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议议题

    1、《2001年度董事会工作报告》

    2、《2001年度报告》

    3、《2001年度监事会工作报告》

    4、《2001年度财务决算报告和利润分配预案》

    5、《关于章程修改的议案》

    6、《股东大会议事规则》

    7、《关于董事变更的议案》

    刘昌伟、杨红辞去董事职务，推选张剑为本公司董事（见2001年7月28 日《证 券时报》本公司三届十次董事会议公告）。

    8、《关于选举独立董事的议案》

    本公司董事会提名杨凯军为独立董事候选人。

    9、《关于监事变更的议案》

    文朝龙辞去监事职务，工会选举的职工监事许金贵已就任（见2001年7月28 日 《证券时报》本公司三届五次监事会议公告）。

    10、《关于续聘会计师事务所的议案》

    以上议案内容除注明外均见今日本公司董、监事会公告。

    二、出席会议人员

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2002年5月17日收市在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册 的本公司股东，因故不能出席的股东可授权委托代理人出席；

    3、为本次会议出具法律意见书的律师。

    三、登记办法

    1、具备出席会议资格的股东，请于5月23日至5月24日上午9：00－－－12：00， 下午2：30分－－－5：00进行登记，个人股东持本人身份证、证券帐户卡及持股凭 证，被委托人持本人身份证、授权委托书及授权人身份证复印件、证券帐户卡、持 股凭证，法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书和出席 人身份证到海南珠江控股股份有限公司董事会秘书处办理登记手续。

    2、外地股东可凭上述证件或文件的传真或信函进行登记。

    公司传真（0898）68581026

    四、其它事项

    1、会期半天、出席会议股东的食宿及交通费用自理

    2、联系办法：

    电话：（0898）68581888转

    邮政编码：570125

    公司地址：海口市珠江广场帝豪大厦29楼

    联系人：冯湃 顾利荣

    

海南珠江控股股份有限公司董事会

    二00二年四月十九日