海南珠江控股股份有限公司第三届董事会第十次会议于2001年7月26 日在三亚 召开,应到董事9人,实到董事8人,李建华董事委托郑清董事出席,会议决议如下：

    一、审议通过《2001年度中期报告》

    本公司2001年中期利润不分配,不转增。

    二、审议通过《关于董事变更的议案》

    刘昌伟先生、杨红女士辞去董事职务,推选张剑先生为董事候选人(简历附后), 空缺一名董事将根据证监会要求推选独立董事。

    以上议案须经股东大会批准生效。

    三、审议通过《关于修改内部控制制度的议案》

    根据《企业会计制度》和《中国证券监督管理委员会关于上市公司做好各项资 产减值准备等有关事项的通知》的规定,固定资产、无形资产、在建工程、 委托贷 款应计提减值准备。董事会一九九九年通过的《海南珠江控股股份有限公司计提资 产减值准备和损失处理的内部控制制度》应予修改, 增加第五条“固定资产减值准 备的核算方法”、第六条“无形资产减值准备的核算方法”、第七条“在建工程减 值准备的核算方法”和第八条“委托贷款减值准备的核算方法”, 其他内容未作修 改。

    四、审议通过《关于计提固定资产减值准备的专题报告》。

    1、公司本部及管桩公司自用房产部分应提取固定资产减值准备30,868,046.87 元。

    2、此次计提采用追溯调整法进行处理,不影响本年度损益, 计提后固定资产以 可收回金额与帐面金额孰低计价。

    五、审议通过《关于核销长期投资的专题报告》

    核销具体情况如下：

    1、海南发展银行,核销500万元。

    2、海南恒源信托股份有限公司,核销300万元。

    3、珠江春酒楼,核销257,154.04元。

    4、海南珠江装饰工程有限公司,核销334万元。

    5、海南珠江广告有限公司,核销99万元。

    附：董事候选人简历

    张剑 男 1953年10月28日出生 中共党员 大专学历

    1970.3－1993.3 中国人民解放军北京卫戍区历任排长、连长、营长、 军务科 长、副部队长

    1993.3－1996.3 香港怡华投资置业有限公司驻京办事处首席代表

    1996.3－2000.8 北京建怡房地产开发中心董事长

    2000.8－至今 广州市利盛德投资有限公司董事长