海南珠江控股股份有限公司第三届监事会第五次会议于2001年7月26 日在三亚 召开,应到监事3人,实到监事2 人,刘文杰监事委托佘建辉监事表决,会议决议如下：

    一、会议审议通过了如下议案

    1、《2001年度中期报告》；

    2、《关于监事变更的议案》；

    文朝龙辞去监事职务,推选许金贵为监事候选人（简历附后）。

    3、审议通过《关于修改内部控制制度的议案》；

    4、审议通过《关于计提固定资产减值准备的专题报告》；

    5、审议通过《关于核销部分长期投资的专题报告》。

    二、监事会对公司2001年度上半年的运作情况和经营决策进行了监察, 现就有 关情况独立发表意见如下：

    1、公司监事会依照有关法律、法规和公司章程的有关规定,对公司股东大会、 董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督, 认为公司在管理运作 方面遵照公司法和公司章程进行,严格遵守国家各项法律法规,进一步完善了各项管 理制度,保证了公司的依法运作。

    2、公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职务时均无违反法律、法规、 公司章程或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。

    3、公司已建立了较完善的内部控制制度,有关资产减值准备金的计提和核销的 程序合法、依据充分。

    特此公告。

    附：监事候选人简历

    许金贵 男 安徽庐江人 1971年10月出生

    学历：大学 职称：会计师

    1993年9月——1995年4月,合肥电视广播大学、合肥工贸学校任教。

    1995年5月——1997年10月,海南海托国际融通公司财务部经理。

    1997年10月至今,海南珠江控股股份有限公司财务部工作。