海南珠江控股股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月11日(星期五) 上午 九点半在海口宝华海景酒店召开,出席会议股东及股东代表8人 , 代表股份 16611 .2026万股(其中内资股股东及代表4人,代表股份16580.4976万股；外资股股东及代 表4人,代表股份30.715万股),占公司总股本的43.99％,符合《公司法》和本公司章 程有关规定,会议认真审议并以投票表决方式通过了以下决议：

    1.批准《2000年度董事会工作报告》

    同意股数16611.2026万股,占到会有表决权股份的100％(其中：内资股 16580 .4976万股,外资股30.705万股)。

    反对股数0股。

    弃权股数0股。

    2.批准《2000年度财务决算报告》

    同意股数16611.2026万股,占到会有表决权股份的100％(其中：内资股 16580 .4976万股,外资股30.705万股)。

    反对股数0股。

    弃权股数0股。

    3.批准《2000年度利润分配预案》

    本公司2000年度实现净利润共计62,724,717.74元,全部用于弥补以前年度亏损, 不进行分配,资本公积不转增股本。

    同意股数16611.2026万股,占到会有表决权股份的100％(其中：内资股 16580 .4976万股,外资股30.705万股)。

    反对股数0股。

    弃权股数0股。

    4.批准《2000年度监事会工作报告》

    同意股数16611.2026万股,占到会有表决权股份的100％(其中：内资股 16580 .4976万股,外资股30.705万股)。

    反对股数0股。

    弃权股数0股。

    5.批准《关于章程修改的议案》

    议案内容详见2001年3月30日《证券时报》本公司董事会公告。

    同意股数16611.2026万股,占到会有表决权股份的100％(其中：内资股 16580 .4976万股,外资股30.705万股)。

    反对股数0股。

    弃权股数0股。

    6.批准《关于董事变更的议案》

    陈秉联先生辞去董事职务,推选王志钢先生为独立董事 ( 王志钢先生简历详见 2001年3月30日《证券时报》本公司董事会公告)。

    同意股数16611.2026万股,占到会有表决权股份的100％(其中：内资股 16580 .4976万股,外资股30.705万股)。

    反对股数0股。

    弃权股数0股。

    7.批准《关于监事变更的议案》

    王滨、朱碧青辞去监事职务,监事会成员由5人减至3人。

    同意股数16611.2026万股,占到会有表决权股份的100％(其中：内资股 16580 .4976万股,外资股30.705万股)。

    反对股数0股。

    弃权股数0股。

    特此公告。

    

海南珠江控股股份有限公司董事会

    2001年5月12日